同益股份(300538):2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告 2025年，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作、科学决策。主动落实股东会通过的决议，积极开展董事会各项工作，持续提升公司治理效能，推动公司健康稳定发展。现将董事会2025年度的工作情况报告如下： 一、公司经营情况 2025年度，公司全年实现营业总收入为301,389.13万元，同比减少1.98%；归属于上市公司股东的净利润为-5,098.22万元，同比减亏46.63%。截至2025年12月31日，公司总资产为233,136.52万元，净资产为90,311.18万元。 二、2025年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会遵守《公司法》《公司章程》等相关规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议并审议通过。2025年度，公司董事会共召开9次董事会会议，具体内容如下：
报告期内，公司共召开3次股东会，由董事会召集，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。 （三）董事会专门委员会的履职情况 1、董事会审计委员会报告期内，公司共召开7次审计委员会会议，按规定审阅了公司年度审计报告、半年度财务报告、财务决算报告等，对聘请公司年度审计机构、聘任财务负责人等事项进行了认真审查，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。 2、董事会提名委员会报告期内，公司共召开2次提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员2024年的工作表现进行了审议，对公司高级管理人员候选人的任职资格、教育背景、工作经历、专业能力及独立性等进行了审核核查。 3、董事会战略委员会报告期内，公司共召开1次战略委员会会议，积极了解行业发展状况和公司的经营情况，并对公司中长期发展战略提出专业意见。 4 3 、董事会薪酬与考核委员会报告期内，公司共召开 次薪酬与考核委员会会议，积极参与公司股权激励方案的讨论，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。 三、2025年度独立董事履行职责情况 公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。独立董事在任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司股东利益。 四、2026年度董事会工作计划 2026年，公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，结合宏观经济形势和市场环境，加强资源配置、组织与能力建设，推动战略落地与业务拓展，创建持续竞争优势，争取较好地完成2026年度各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。同时，董事会将扎实推进各项重点工作，具体如下： （一）高效履职，扎实做好董事会日常工作 董事会将高效决策公司重大事项，强化自身组织与能力建设，优化资源配置，聚焦年度经营目标，统筹推进各项经营工作，确保董事会决策的科学性、及时性和有效性，为公司稳健发展提供坚实保障。 （二）严守法规，切实做好信息披露工作 公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，本着公开、公正、公平的原则，认真自觉履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，切实提升公司规范运作水平和透明度，保障投资者的知情权。 （三）完善治理，强化内控与风险防控 进一步完善上市公司法人治理结构，根据公司发展需要健全各项规章制度，提升公司规范化运作水平。同时，加强内控制度建设，依据法律法规、规范运作准则及内部控制要求，在审计委员会领导下，强化内部审计部门的审计监督职能，不断完善风险控制体系，防范违规风险，确保合规运营，切实保障全体股东与公司的合法权益，为公司稳健发展奠定坚实基础。 （四）提升能力，强化董事履职效能 全体董事及高级管理人员将加强学习《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规，积极参加深交所、证监局及上市公司协会等组织的培训，深入学习规范法人治理结构及保护中小股东权益等相关规定，不断提升董事和高级管理人员的履职能力、业务水平及合规意识，有效防范经营管理风险，促进公司稳健经营。 （五）优化沟通，加强投资者关系管理 持续提升投资者关系管理水平，以投资者需求为导向，通过投资者热线电话、深交所互动易平台等多种渠道加强与投资者的互动沟通，形成与投资者之间的良性互动，使投资者及时、全面了解公司经营管理情况。切实维护投资者的知情权、参与权，依法保护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 二○二六年四月二十八日 中财网
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