中国武夷(000797):召开2025年度股东会的通知
中国武夷实业股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）拟于2026 年5月18日（星期一）召开2025年度股东会，会议安排如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年度股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026年5月18日14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网 络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任 意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026年5月11日 7.出席对象： （1）截至2026年5月11日下午收市时在结算公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8．会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层 本公司大会议室。 二、会议审议事项 1.审议事项 表一：本次股东会提案名称及编码表
二十六次会议审议通过；提案6经2026年4月23日公司第 八届董事会第二十六次会议审议，因全体董事回避表决，直 接提交公司股东会审议；提案7已经2026年4月27日公司 第八届董事会第二十七次会议审议通过。内容详见公司分别 于2026年4月24日、4月28日在指定信息披露媒体《中国 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会 第二十六次会议决议公告》《第八届董事会第二十七次会议 决议公告》《2025年度股东会会议材料》（公告编号为 2026-029、051、056）。 3.提案1-6属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资 者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计 票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东。 4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。 三、会议登记等事项 （一）出席方式 1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、 股东深圳证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委 托书（见附件2）、代理人居民身份证。 2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证 券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证 明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书 （见附件2）和代理人居民身份证。 3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。 （二）登记时间 2026年5月15日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30 （三）登记地点 福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公 室 （四）现场会议联系方式 联系人：余玄、黄旭颖、聂守伟 电话：0591-88323721、88323722、88323723 传真：0591-88323811 地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董 事会办公室 邮政编码：350003 电子邮箱：[email protected] （五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可 以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操 作流程见附件1。 五、备查文件 1.第八届董事会第二十六次会议决议； 2.第八届董事会第二十七次会议决议。 中国武夷实业股份有限公司董事会 2026年4月28日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票 简称为“武夷投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃 权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的 其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15— 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日 上午9:15，结束时间为2026年5月18日下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏 目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 中国武夷实业股份有限公司： 兹委托 先生/女士（居民身份证 号： ）代表本人（公司）出席贵公司 于2026年5月18日在福建省福州市五四路89号置地广场4 层公司大会议室召开的2025年度股东会，并代表本人（公 司）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可代为 行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署 之日起至该次股东会结束时止。对列入股东会议程的每一审 议事项的表决指示如下：
股东签名（委托人为法人的需盖章）： 法定代表人签名（委托人为法人的）： 签署日期： 年 月 日 中财网
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