安琪酵母(600298):安琪酵母股份有限公司2025年年度股东会决议

时间：2026年04月28日 15:53:54 中财网

原标题:安琪酵母:安琪酵母股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-027号
安琪酵母股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月27日
(二)股东会召开的地点：公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	671
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	461,387,534
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	53.1596

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席10人，职工董事任涛因其他工作安排等原因未能列席本次会议。

2、董事会秘书高路列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	461,039,229	99.9245	263,905	0.0571	84,400	0.0184

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	459,201,535	99.5262	263,493	0.0571	1,922,506	0.4167

3、议案名称：2025年度财务决算及2026年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	459,267,710	99.5405	297,605	0.0645	1,822,219	0.3950

4、议案名称：2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	459,217,210	99.5296	297,105	0.0643	1,873,219	0.4061

5、议案名称：2026年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	446,216,763	96.7119	13,224,652	2.8662	1,946,119	0.4219

6、议案名称：2026年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	459,241,410	99.5348	270,105	0.0585	1,876,019	0.4067

7、议案名称：2026年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	458,645,459	99.4056	812,456	0.1760	1,929,619	0.4184

8、议案名称：2026年度拟开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	448,019,944	97.1027	11,434,371	2.4782	1,933,219	0.4191

9、议案名称：2026年度拟开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	458,667,659	99.4105	815,056	0.1766	1,904,819	0.4129

10、议案名称：2026年度拟使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
A股	459,265,210	99.5400	300,405	0.0651	1,821,919	0.3949

11、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》有关条款的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	446,109,344	96.6886	13,314,805	2.8858	1,963,385	0.4256

12、议案名称：2025年度董事及高级管理人员薪酬考核结果
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	459,132,922	99.5113	367,293	0.0796	1,887,319	0.4091

13、议案名称：关于修订公司《董事及高管人员薪酬管理办法》有关条款的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	459,133,710	99.5115	366,605	0.0794	1,887,219	0.4091

14、议案名称：2026年度董事薪酬考核方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	459,157,622	99.5166	366,693	0.0794	1,863,219	0.4040

15、议案名称：关于普洱公司实施年产1.2万吨酵母制品绿色制造项目的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	459,299,160	99.5473	269,805	0.0584	1,818,569	0.3943

16、议案名称：关于宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目二期的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	459,269,310	99.5409	299,505	0.0649	1,818,719	0.3942

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
3	2025年度 财务决算 及2026年 度财务预 算报告	128,559,965	98.3778	297,605	0.2277	1,822,219	1.3945
4	2025年度 利润分配 方案的议 案	128,509,465	98.3392	297,105	0.2273	1,873,219	1.4335
5	2026年度 担保额度 预计的议 案	115,509,018	88.3908	13,224,652	10.1198	1,946,119	1.4894
6	2026年度 拟开展外 汇风险和 利率风险 管理业务 的议案	128,533,665	98.3577	270,105	0.2066	1,876,019	1.4357
7	2026年度 拟发行非 金融企业 债务融资 工具的议	127,937,714	97.9016	812,456	0.6217	1,929,619	1.4767
	案
8	2026年度 拟开展票 据池业务 的议案	117,312,199	89.7707	11,434,371	8.7499	1,933,219	1.4794
9	2026年度 拟开展融 资租赁业 务的议案	127,959,914	97.9186	815,056	0.6237	1,904,819	1.4577
10	2026年度 拟使用自 有资金进 行现金管 理的议案	128,557,465	98.3759	300,405	0.2298	1,821,919	1.3943
11	关于修订 公司《关联 交易管理 制度》有关 条款的议 案	115,401,599	88.3086	13,314,805	10.1888	1,963,385	1.5026
12	2025年度 董事及高 级管理人 员薪酬考 核结果	128,425,177	98.2747	367,293	0.2810	1,887,319	1.4443
13	关于修订 公司《董事 及高管人 员薪酬管 理办法》有 关条款的 议案	128,425,965	98.2753	366,605	0.2805	1,887,219	1.4442
14	2026年度 董事薪酬 考核方案	128,449,877	98.2936	366,693	0.2806	1,863,219	1.4258
15	关于普洱 公司实施 年产1.2 万吨酵母 制品绿色 制造项目 的议案	128,591,415	98.4019	269,805	0.2064	1,818,569	1.3917
16	关于宜昌 高新区公	128,561,565	98.3790	299,505	0.2291	1,818,719	1.3919
	司实施白 洋生物科 技园项目 二期的议 案

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16为对中小投资者单独计票的议案。本次股东会议案5为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

本次股东会听取了独立董事2025年度述职报告、2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：刘玉新、陈婷
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2026年4月28日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书