引力传媒(603598):引力传媒：董事会审计委员会2025年度履职情况报告

 时间：2026年04月28日 15:58:37 中财网
原标题:引力传媒:引力传媒：董事会审计委员会2025年度履职情况报告

引力传媒股份有限公司
董事会审计委员会2025年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作规则（2025年修订）》等有关规定，2025年引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会认真履行审计监督职责，积极发挥审计委员会的监督职能。现将董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事肖土盛先生担任。

审计委员会委员的提名、选举等符合相关法规和《公司章程》的规定。

二、审计委员会会议召开情况
2025年度，审计委员会共召开了6次会议，具体情况如下：

召开 日期会议内容重要意见和建议其他履行 职责情况
2025. 1.31、审议《关于公司预计2025年度 申请综合授信额度的议案》 2、审议《关于公司与全资子公司、 全资孙公司申请综合授信互相提 供担保的议案》委员们认为：公司向商业银行等金融机构、类金融机构 （包括但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体平台申 请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金 需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业 绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司董事会 审议。 公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保风 险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司与全资子 公司及全资孙公司之间互相提供担保不会损害公司的 利益。同意将此议案提交公司董事会审议。主任委员 肖土盛、 委 员 戴 昕、委员 罗衍记出 席会议。
2025. 2.191、审议《关于公司2024年度审计 沟通相关事项》本次沟通主要针对年度审计进行前期沟通，沟通审计 进度和审计要点，各相关事项达成一致同意。主任委员 肖土盛、 委 员 戴 昕、委员 罗衍记出 席会议。
2025. 4.271、审议《关于公司2024年度财务 决算报告的议案》 2、审议《关于公司2024年年度报 告及其摘要的议案》 3、审议《关于公司2024年度利润各委员就报告的相关内容询问了公司财务总监及相关 管理人员，经讨论，委员们认为：该报告及其摘要真 实、完整、准确地反映了公司的财务状况和经营成果， 所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意将2024年年度报告及其摘要提交公司董事会审主任委员 肖土盛、 委 员 戴 昕、委员 罗衍记出
　分配预案的议案》 4、审议《关于公司2024年度内部 控制评价报告的议案》 5、审议《关于审议2024年度会计 师事务所履职情况评估报告及审 计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况报告的议案》 6、审议《关于公司续聘会计师事 务所的议案》 7、审议《关于董事会审计委员会 2024年度履职情况报告的议案》 8、审议《关于2025年第一季度报 告的议案》 9、审议《公司2024年四季度内部 审核报告》 10、审议《公司2025年一季度内 部审核报告》 11、审议《关于公司2024年审计 部年度工作报告的议案》 12、审议《关于公司2025年度内 部审计工作计划的议案》 13、审议《关于会计估计变更的议 案》议。 公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定；公司董事会审计委员会已 对信永中和执业资质、专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为信永中和具 备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，已购 买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国 注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在审 计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关 审计意见独立、客观、公正。综上所述，董事会审计委 员会认为，信永中和能够满足公司审计工作的需求，建 议并同意续聘信永中和为公司2024年度财务及内部控 制审计机构，同意将续聘相关事项提交公司董事会及 股东大会审议等。席会议。
2025. 8.181、审议《关于公司2025年度向特 定对象发行A股股票方案的议案》 2、审议《关于<引力传媒股份有限 公司2025年度向特定对象发行A 股股票预案>的议案》 3、审议《关于无需编制前次募集 资金使用情况报告的议案》经审阅《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票 方案的议案》等相关议案，我们认为本次向特定对象发 行A股股票的方案合理、切实可行，符合相关法律、 法规和规范性文件的有关规定。本次发行完成后有利 于增强公司核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。主任委员 肖土盛、 委 员 戴 昕、委员 罗衍记出 席会议。
2025. 8.271、审议《关于公司2025年半年度 报告及其摘要的议案》 2、审议《公司2025年第二季度内 部审核报告》各委员就报告的相关内容询问了公司财务总监及相关 管理人员，经讨论，委员们认为：该报告及其摘要真 实、完整、准确地反映了公司的财务状况和经营成果， 所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意将2025年半年度报告及其摘要提交公司董事会审 议。经讨论，委员们认为，2025年第二季度的内部控 制审核报告主要针对公司内控治理环境的提升，财务 相关内控审计，合同管理审计，费用审计等定期审计和 专项审计工作的执行情况做了总结性汇报，并对三季 度的审计工作安排做了详细规划。报告内容详尽，计划 符合企业发展现状，同意审计部拟定的《关于公司2025 年二季度内部审核报告》。主任委员 肖土盛、 委 员 戴 昕、委员 罗衍记出 席会议。
2025. 10.301、审议《关于公司2025年三季度 报告的议案》各委员就报告的相关内容询问了公司财务总监及相关 管理人员，经讨论，委员们认为：该报告真实、完整、主任委员 肖土盛、
　2、审议《公司2025年第三季度内 部审核报告》准确地反映了公司的财务状况和经营成果，所载信息 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将 2025年三季度报告提交公司董事会审议。经讨论，委 员们认为，2025年第三季度的内部控制审核报告主要 针对公司内控治理环境的提升，财务相关内控审计，合 同管理审计，费用审计等定期审计和专项审计工作的 执行情况做了总结性汇报，并对三季度的审计工作安 排做了详细规划。报告内容详尽，计划符合企业发展现 状，同意审计部拟定的《关于公司2025年三季度内部 审核报告》。委 员 戴 昕、委员 罗衍记出 席会议。
三、报告期公司董事会审计委员会工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会有效监督及评估外部审计机构的独立性和专业性；对审计机构聘任提出建议；在外部审计机构进行财务报告审计的过程中，对其审计工作计划、审计方法、审计过程中的重大事项等进行了及时有效的监督和沟通。

（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，及时督促内部审计工作使计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司定期财务报告，并发表了意见。公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，监督促进公司不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动有章可循，规范运作，确保了财务报告及信息披露的真实、准确、完整。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，公司董事会审计委员会委员通过定期会议、不定期会面或其他沟通方式协调管理层、公司审计部与外部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工作、提高审计效率，有效促进内部审计工作优化，共同发挥监督功能，保证了审计工作的顺利开展。

四、总体评价
2025年，审计委员会全体委员投入足够的时间和精力认真贯彻中国证监会、上交所的各项法律法规要求，秉持独立于公司日常经营事务的原则，恪尽职守，充分发挥审查和监督职能，充分评估公司制度的适用性，确保委员会规范运作，各项工作的开展有章可循，有效推动了公司治理水平的提升。

2026年，我们将继续履行法律法规所赋予的各项职责，加强与经营管理层、审计部、财务部、外部审计机构的沟通交流，秉承审慎、客观、独立的原则，积极发挥专业特长，不断提高审计委员会的履职能力，不断推动董事会科学决策，促进公司治理结构不断完善，切实维护公司和全体股东的共同利益，推动公司高质量发展。

（以下无正文）
（此页无正文，为引力传媒股份有限公司审计委员会2025年度履职情况报告的签字页）审计委员会成员签名：
肖土盛 罗衍记
戴 昕
2026年 4月 27日

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