新凤鸣(603225):第六届董事会第五十次会议决议
新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次会议于2026年4月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室召开。本次董事会会议通知于2026年4月18日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《2026年第一季度报告》 公司董事会同意公司2026年第一季度报告的内容（详见上海证券交易所网www.sse.com.cn 2026 站（ ）《新凤鸣集团股份有限公司 年第一季度报告》）。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 新凤鸣集团股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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