三角防务(300775):召开2025年年度股东会的通知
债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于召开 2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月19日（星期二）下午14:30召开公司2025年年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年年度股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4 、会议时间： （1）现场会议时间：2026年05月19日14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年05月12日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东 2026 5 12 15:00 截止 年 月 日（星期二）下午 收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事和高级管理人员； 3 （）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
网（ ）上发布的相关公告。 3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。 三、会议登记等事项 1、现场登记时间：2026年5月15日（星期五）9:30-12:00，14:00- 17:00。 2 8 、现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路 号，证券部办公室。 3、现场参会登记手续： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附件2）、法定代表人身份证明、有效持股凭证办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（样式附件2）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。 请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以便登记确认。书面信函或传真请于2026年5月15日（星期五）下午17:00前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。 8 ①通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路 号公司证 券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2025年年度股东会”字样）。 ②通过传真登记的，传真请发：029-81662208。 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签字），于会前半小时到场办理登记手续。 5、其他事项： （1）会议联系方式 联系人：李春娟 电话：029-81660637 029-81662208 传真： 通讯地址：西安市航空基地蓝天二路8号公司证券部办公室 邮编：710089 （2）会议费用 本次股东会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 第四届董事会第六次会议决议。 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 2026年04月27日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350775”，投票简称为“三角投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15— 15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 西安三角防务股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席西安三角防务股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
西安三角防务股份有限公司 2025年年度股东会参会股东登记表
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）； 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月15日下午17:00之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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