誉衡药业(002437):召开2025年年度股东会的通知
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3 、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： ⑴现场会议时间：2026年05月18日15:00 ⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年05月11日 7、出席对象： ⑴2026年05月11日15:00结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东会； ⑵公司董事、高级管理人员； ⑶公司聘请的律师。 8、会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。 3、有关说明 根据《上市公司股东会规则》的规定，议案2、3、4、5、6、7为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者，即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。 本次股东会议案8属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。 公司原独立董事潘敏、张晓丹及现任独立董事陈禕、王黎达将在本次股东会上就 2025年度工作进行述职，详见公司同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2025年度独立董事述职报告》。此议程不作为议案进行审议。 三、会议登记等事项 ㈠登记方式： 1、法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续； 2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书办理登记手续。股东会授权委托书详见附件二；3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。 ㈡登记时间：2026年5月12日9:00-12:00，13:00-17:00。 ㈢登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。 ㈣会议联系方式： 1、会议联系人：刘月寅、白雪龙； 2、联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼； 3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018； 4、传真号码：010-68002438-607； 5、电子邮箱：[email protected]。 ㈤注意事项： 1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场； 2、本次股东会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统http://wltp.cninfo.com.cn 和互联网投票系统（ ）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第七届董事会第九次会议决议。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 二〇二六年四月二十八日 附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年年度股东会授权委托书》。 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 ㈠投票代码：362437。 ㈡投票简称：誉衡投票。 ㈢填报表决意见或选举票数。 本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。 二、通过深交所交易系统投票的程序 ㈠投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 ㈠互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年05月18日（现场股东会结束当日）15:00。 ㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 http://wltp.cninfo.com.cn ㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年年度股东会，并代为行使全部议案的表决权。 如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决： □可以 □不可以
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：_______________ 委托人证券账户号：____________________________________ 委托人持有股数：______________________________________ 受托人姓名：__________________________________________ 受托人身份证号码：____________________________________ 委托人签名（或盖章）：_________________________________ 备注： 1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。 中财网
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