誉衡药业(002437):2025年度不进行利润分配的专项说明公告
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于2025年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需经公司2025年年度股东会审议批准。具体情况如下： 一、审议程序 2026年4月24日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 董事会认为，本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。 同意将公司本次利润分配预案提交至公司2025年度股东会审议。 二、利润分配预案基本情况 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度实现净利润382,357,127.75元，其中归属于母公司股东的净利润376,905,170.20元；截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-304,535,582.82元，母公司报表未分配利润为-254,980,100.25元。 鉴于公司2025年末合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利润分配条件，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2025年度不满足实施分红条件。经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 ㈠是否可能触及其他风险警示情形
鉴于公司2025年末合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利润分配条件，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。 四、备查文件 1 、第七届董事会第九次会议决议。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 二〇二六年四月二十八日 中财网
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