四川九洲(000801):四川九洲电器股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
四川九洲电器股份有限公司关于2026年度 董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于2026年4 月27日召开了第十三届董事会2026年度第四次会议，审议了《关 于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对《关于公 司董事2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提 交公司股东会审议；同时审议通过了《关于公司高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》，现将具体薪酬方案公告如下： 一、适用对象 本届任期内的公司董事及高级管理人员。 二、适用期限 2026年1月1日至2026年12月31日。公司董事薪酬方案自公 司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会 审议通过后实施。 三、薪酬方案 （一）独立董事薪酬方案 公司对独立董事参照同行业标准及公司实际情况发放董事 津贴，具体标准由股东会审议确定；独立董事津贴标准为12万元 /年（税前），原则上按照季度发放，年度绩效评价后根据评价 结果予以补发或扣回。 （二）非独立董事薪酬方案 1.不在公司担任具体经营、管理职务的非独立董事，公司不 另外发放薪酬； 2.在公司担任具体经营、管理职务的非独立董事，根据其在 公司的岗位确定相应的薪酬标准。年度总薪酬包括基本薪酬、绩 效薪酬及中长期激励收入等，其中绩效薪酬与公司整体经营业绩 挂钩，占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。发放方式为： 基本薪酬按月发放；绩效薪酬与年度绩效评价结果挂钩，按年度 发放，其中一定比例绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。 此外，公司根据市场环境和经营情况，可以针对董事实施股权激 励和员工持股等激励机制，具体方案根据国家的相关法律、法规 等另行确定。 （三）高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据其在公司的岗位和能力确定相应的薪酬 标准。市场化招聘的高级管理人员根据聘用协议确定薪酬标准。 年度总薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等，其中 绩效薪酬与公司整体经营业绩挂钩，占比不低于基本薪酬与绩效 薪酬总额的50%。发放方式为：基本薪酬按月发放；绩效薪酬与 年度绩效评价结果挂钩，按年度发放，其中一定比例绩效薪酬在 年度报告披露和绩效评价后支付。此外，公司根据市场环境和经 营情况，可以针对高级管理人员实施股权激励和员工持股等激励 机制，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。 四、其他规定 1.公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前金额，公 司将按照国家和公司的有关规定，扣除应由公司代扣代缴个人所 得税、各类社会保险费用、公积金等由个人承担的部分以及国家 或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，将剩余部分发 放至个人。 2.公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原 因离任的，按其实际任期、实际绩效表现等情况计算薪酬并予以 发放。 3.本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度》等相关制度执行。 五、备查文件 1.公司第十三届董事会2026年度第四次会议决议； 2.公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2026年度第二次 会议决议。 四川九洲电器股份有限公司董事会 2026年4月28日 中财网
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