如意集团(002193):2026-003 第九届董事会第二十次会议决议
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知及会议材料于2026年4月17日以电子邮件或当面送达的方式发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 会议于2026年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。 3、董事会会议应出席的董事人数 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。董事长邱晨冉，董事苏晓、代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频或电话参加了会议。 4、董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1 会议审议通过《2025年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 公司总经理孟霞女士向董事会汇报公司《2025年度总经理工作报告》，该报告客观地反映了2025年度公司落实董事会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 2 会议审议通过《2025年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《2025年度董事会工作报告》详见《2025年年度报告》中的“第三节管理层讨论与分析”章节。 公司独立董事分别向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》详见2026年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 3 会议审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《2025年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网，《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）同时登载于《中国证券报》《证券时报》。 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 4 会议审议通过《董事会关于公司2025年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《董事会关于公司2025年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司2025年度财务报表发表保留意见审计意见的专项说明》详见巨潮资讯网。 5 会议审议通过《2025年度财务决算报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《2025年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 6 会议审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-005）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 7 会议审议通过《关于计提2025年度资产减值准备的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《关于计提2025年度资产减值准备的公告》（公告编号：2026-006）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。 8 会议审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。 9 会议审议通过《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网。 10会议审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。独立董事杜永忠、刘奎东、卢浩然在表决时进行了回避。 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见巨潮资讯网。 11会议审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。董事长邱晨冉，董事苏晓、张贝贝、孟霞、徐长瑞在表决时进行了回避。 《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 12会议审议通过《2026年度向银行借款授信总量及授权的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 根据公司目前的实际经营情况和业务安排，为保证2026年度公司经营目标的顺利完成，公司在2026年度拟向相关商业银行申请80,119.52万元的银行授信额度（其中母公司拟向相关商业银行申请43,567.52万元的银行授信额度），期限自银行授信之日起一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。 表一：贷款授信额度明细（母公司） 单位：万元
单位：万元
13会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 14会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-009）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 15会议审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 公司原有制度的部分条款已不适应新修订相关法律法规、规范性文件。为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对管理制度进行全面、系统的梳理后，对部分管理制度进行修订。 《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-010）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。 16会议审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本次董事会拟定于2026年5月21日上午9:30召开2025年度股东会，审议董事会提交的相关议案。 《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。 三、备查文件 第九届董事会第二十次会议决议 特此公告。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 董事会 2026年4月28日 中财网
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