华创云信(600155):华创云信关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计
华创云信数字技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况 及2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2026年4月26日，公司召开第八届董事会第十八次会 议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况 及2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公 司2025年年度股东会审议批准。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 根据公司日常经营和业务发展的需要，参照《公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》及其他有关法律法规的规定，以及《公司章程》和《公 司关联交易管理办法》的要求，对公司2025年度日常关联 交易执行情况进行确认，并预计2026年度日常关联交易情 况。具体如下： （一）2025年度日常关联交易预计和实际执行情况 2025年，公司严格按照披露的年度日常关联交易预计范 围执行关联交易，交易公允，符合公司及全体股东的利益， 不存在损害中小股东利益的情形。2025年度，公司日常关联 交易执行情况见下表：
（一）公司主要关联方 1．新希望化工投资有限公司及其关联方 新希望化工投资有限公司（以下简称“新希望化工”）及 其一致行动人南方希望实业有限公司、拉萨经济技术开发区 北硕投资中心（有限合伙）合计持有公司5%以上的股权。 新希望化工成立于2006年9月6日，法定代表人为邵军， 统一社会信用代码91510100792171384J，注册资本为27.18 亿元，主要股东为新希望投资集团有限公司、新希望集团有 限公司，其实际控制人为刘永好先生，注册地址为成都市武 侯区人民南路四段45号，主营业务为研究、开发、销售化 工产品，项目投资及提供技术咨询和售后服务等。截至2025 年12月31日，新希望化工总资产6,728,669,328.89元，净 资产为3,539,216,370.23元；2025年1-12月营业收入为 1,572,578,079.42元，净利润为55,613,824.47元（以上财务 数据未经审计）。 2．中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联 方 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称“茅 台集团”）持有公司4.06%股份，推荐的胡定忠先生担任公司 董事，茅台集团成立于1998年1月24日，法定代表人为陈 华，统一社会信用代码915200002149908473，注册资本为 100.00亿元，控股股东为贵州省人民政府国有资产监督管理 委员会，注册地址为贵州省仁怀市茅台镇迎宾路1号，主要 经营范围为酒类产品的生产经营（主营）；酒类产品的生产 技术咨询与服务；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、 旅游、物流运输；进出口贸易业务；互联网产业；房地产开 发及租赁、停车场管理；教育、卫生；生态农业。 3.贵州贵旅数网科技有限公司 贵州贵旅数网科技有限公司（以下简称“贵旅数网”） 为本公司参股公司，注册资本2,000万元，本公司持股比例 49%，贵州省旅游产业发展集团有限公司持股比例51%，贵 旅数网成立于2024年11月29日，法定代表人为张广，统一 社会信用代码91520103MAE515X495，注册地址为贵州省贵 阳市云岩区八鸽岩街道北京路191号大厦31层2号，主要 经营范围为许可项目：在线数据处理与交易处理业务；互联 网信息服务；第二类增值电信业务；旅游业务；住宿服务； 计算机信息系统安全专用产品销售；食品互联网销售；电子 政务电子认证服务；网络文化经营。一般项目：数据处理和 存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广等。截至2025年12月31日，贵旅数网总资产 37,312,786.70元，净资产为15,232,013.46元；2025年1-12 月营业收入为3,245,268.86元，净利润为-4,767,986.54元（以 上财务数据未经审计）。 （二）公司其他关联企业 1．公司关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董 事、高级管理人员的，除本公司、控股子公司及控制的其他 主体以外的法人（或者其他组织）。 2.根据中国证监会、上海证券交易所规定或者公司根据 实质重于形式的原则认定与公司有特殊关系，可能或者已经 造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 （三）公司其他关联自然人 公司董事、高级管理人员及其关系密切家庭成员（配偶、 年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐 妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与关联方因开展证券经纪、资产管理、金融产品销 售等日常业务而产生的收入，以及因接受关联方服务、关联 方购买公司非公开发行的债券、收益凭证等融资工具而产生 的支出，均参照市场价格水平及行业惯例定价。 四、关联交易目的和对公司的影响 （一）公司拟进行的关联交易有助于公司日常业务的拓 展，并将为公司带来一定的收益。 （二）相关关联交易是公允的，定价参考市场价格进行， 不存在损害公司及公司股东利益的情形。 （三）相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业 务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议审议情况 2026年4月26日，召开公司第八届董事会独立董事专 门会议2026年第一次会议，审议通过《关于公司2025年度 日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议 案》。全体独立董事一致同意该议案，并发表独立意见如下： 公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常 关联交易预计事项为公司正常经营活动所需，有助于公司日 常业务的拓展，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、 等价、有偿的原则，符合《公司法》《证券法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公 司持续经营能力产生重大影响。 特此公告。 华创云信数字技术股份有限公司董事会 2026年4月26日 中财网
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