浙海德曼(688577):浙海德曼第四届董事会第十次会议决议
浙江海德曼智能装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月25日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于2026年4月15日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先生召集并主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案： （一）《关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度关联交易的议案》具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。关联董事高长泉、郭秀华、高兆春回避； 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项的议案》具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2026-013）。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票； （四）《2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票； 本议案尚需提交公司股东会审议。 （五）《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 董事会认为：公司及合并报表范围内子公司相互提供担保属于正常商业行为，主要是为满足日常经营的资金支出需求，及时把握市场机遇，提高其自身及公司整体的竞争优势。公司作为控股股东，能够及时掌握其日常经营状况，担保风险可控，符合公司整体利益。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-016）。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 （六）《2025年年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼2025年年度报告》及《浙海德曼2025年年度报告摘要》。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 （七）《2026年第一季度报告》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼2026年第一季度报告》。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （八）《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-014）。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 （九）《关于续聘会计师事务所的议案》 董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，同意提交股东会审议并授权管理层决定其审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 （十）《2026年度“提质增效重回报”行动方案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼2026年度“提质增效重回报”行动方案》。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票； （十一）《2025年度独立董事独立性自查情况专项报告》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事独立性自查情况专项报告》。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票； （十二）《关于公司董事年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。 （十三）《关于公司高级管理人员年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于公司董事、高级管理人员年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，关联董事白生文回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （十四）《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》董事会认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （十五）《公司2025年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼2025年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （十六）《2025年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票； （十七）《2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （十八）《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （十九）《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二十）《关于计提2025年度减值损失的议案》 董事会认为：本次计提减值损失依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，计提后能够客观、公允、真实的反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于计提2025年度减值损失的公告》（公告编号：2026-009）。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二十一）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。 （二十二）《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》 董事会同意于2026年5月26日召开2025年年度股东会，审议尚需提交股东会审议的各项议案。本次股东会采用现场加网络投票方式召开。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 特此公告。 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会 2026年4月28日 中财网
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