同益股份(300538):召开2025年度股东会的通知
深圳市同益实业股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过，兹定于2026年5月20日（星期三）下午14:30召开2025年度股东会，现将本次股东会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年05月20日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年05月15日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至股权登记日2026年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东会的其他人员等。 8、会议地点：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案3、4涉及的关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托对该议案进行投票。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。 中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的投资者。 公司第五届董事会独立董事将在本次股东会上进行2025年度述职。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或委托人持股证明办理登记手续。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证、法人证券账户卡或持股证明进行登记；由委托代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明、法人证券账户卡或持股证明、出席人身份证办理登记手续。 （3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡或持股证明复印件等办理登记手续。 （4）股东可采用电子邮件的方式登记，并填写《参会登记表》（详见附件三），及前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电话登记。 （5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 2、登记时间：2026年5月18日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:00-17:303、登记地点：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501证券部 4、会议联系方式： 会议联系人：赵东宇、刘晶 0755 21638277 联系电话： － 电子邮箱：[email protected] 本次会议会期约半天，与会人员交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。 五、备查文件 1 、《第五届董事会第十五次会议决议》。 特此通知。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 2025 附件二： 年度股东会授权委托书 附件三：2025年度股东会参会登记表 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 二○二六年四月二十八日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350538”，投票简称为“同益投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 深圳市同益实业股份有限公司 2025年度股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市同益实业股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以其持有的全部股数），对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，上述选项只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。 3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东会结束止。 委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件三： 深圳市同益实业股份有限公司 2025年度股东会参会登记表
1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。 中财网
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