名臣健康(002919):2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告 2025年度，名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由7名董事组成，自成立以来严格按照《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，履行好董事会的职责。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下： 一、 2025年度公司总体经营情况回顾 2025年度公司实现营业收入1,514,450,125.51元，较上年同期增长9.72%；实现营业利润54,741,897.28元，较上年同期增长74.72%；实现利润总额53,630,045.95元，较上年同期增长95.17%；实现归属于上市公司股东的净利润28,308,089.87元，较上年同期减少39.41%。 二、 董事会会议召开情况 2025年度公司董事会共召开了4次会议，会议的召开程序、决议内容及表决结果均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的要求。董事会会议召开的具体情况如下：
1. 出席董事会会议的情况 2025年度公司董事会共召开了4次会议,以现场和通讯的方式召开。
2025年度公司共召开了1次年度股东会及2次临时股东会，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东会会议召开的具体情况如下：
五、 董事履职及薪酬等情况 2025年，公司董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等的规定，勤勉尽责，按时出席董事会、董事会专门委员会会议和股东会，对审议事项进行了充分审议、认真表决，对公司发展战略及经营管理事项建言献策，未对公司有关事项提出异议；公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等的规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极出席董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议和股东会，认真审议各项议案，促进董事会科学决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会组织完成了对非独立董事2025年度的考核和绩效评价，三位独立董事就2025年度履职情况分别进行了自评和互评，整体履职情况良好。公司董事2025年度薪酬情况详见下表：
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会根据《上市公司治理准则》和各自委员会工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究、提出意见及建议，供董事会决策参考。其中，审计委员会对公司定期财务报告、内部控制制度的执行情况等事项进行审议，并配合审计机构完成审计工作；战略委员会结合行业发展态势和公司经营现状，向董事会提出公司2025年度战略规划的合理建议；薪酬与考核委员会在公司规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，制定了董事、高级管理人员的2025年度薪酬方案，有效地监督了公司薪酬制度的执行情况。 七、 信息披露工作情况 2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。 八、 投资者关系管理工作 报告期内，公司董事会及证券事务部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及共同控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，公司主动建立沟通渠道，维护投资者关系，安排专人接听投资者热线，回复投资者邮件，与投资者保持紧密联系，通过互动易平台、接待投资者调研等展示公司价值，收集市场声音，提高沟通效果，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。 九、 2026年度董事会工作计划 董事会将继续秉持对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策，根据公司实际情况推进公司发展战略，提高公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展；董事会将进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的互动交流，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系；董事会将认真履行信息披露义务，根据中国证监会、深交所等相关要求，督促公司进一步健全信息披露和投资者关系相关制度，做到披露信息真实、准确、完整、及时，且内容简明清晰、通俗易懂，认真实践自愿性信息披露，切实提高公司信披质量；不断提升公司信息披露透明度与及时性；董事会将继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。 名臣健康用品股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十七日 中财网
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