招标股份(301136):第三届董事会第二十三次会议决议
公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在2025年年度股东会上进行述职。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，将在2025年年度股东会上进行汇报。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司2025年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。公司《2025年年度报告摘要》同时刊 登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。经审议，综合考虑行业现状、公司经营情况和未来发展规划等因素，董事会 拟定公司2025年度利润分配方案为：2025年度不进行现金分红、不送红股、不 以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。 公司董事会认为，公司拟定的《2025年度利润分配方案》符合《公司法》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于2025年度利润分配方案的公告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 经审议，董事会认为：公司2025年度发生的日常关联交易及2026年度预计 的日常关联交易事项系公司正常经营需要，价格合理、公允，相关决策程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小 股东利益的情形。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》及相关公 告。 董事张亲议、林雍环为关联董事，已对该项议案回避表决。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反 映了公司2026年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年 第一季度报告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 经审议，董事会认为：公司2025年度募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。公司编制的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及相关公告。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 保荐人对该事项出具了无异议的核查意见，审计机构华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）对本报告进行了审核并出具了鉴证报告。本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 经审议，董事会认为：公司编制的《2025年度内部控制评价报告》真实、客 观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》及相关公告。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 保荐人对该事项出具了无异议的核查意见，审计机构华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司2025年度内部控制出具了审计报告。经审议，董事会认为：报告是按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第3号——可持续发展报告编制》和《深圳证券交易所创业板上市公司社 会责任报告披露要求》的要求编写的，以公开透明的方式阐述了公司于2025年的 环境、社会和公司治理表现。同意公司《2025年环境、社会和公司治理报告》。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年环境、社会和公司治理报告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体关联委员回避表决，提交董事会审议。 经审议，公司董事2025年度薪酬详见《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”“六、董事和高级管理人员情况”“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。 本议案全体关联董事回避表决，故无法形成有效表决，直接提交股东会审议。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。 经审议，公司高级管理人员2025年度薪酬详见《2025年年度报告》第四节 “公司治理、环境和社会”“六、董事和高级管理人员情况”“3、董事、高级管 理人员薪酬情况”。 董事吴明禧为关联董事，已对该项议案回避表决。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。董事会同意公司于2026年5月19日14:30召开2025年年度股东会。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召 开2025年年度股东会的通知》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。1、第三届董事会第二十三次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议； 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议; 4、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议； 5、保荐人对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见；6、保荐人对公司2025年度内部控制评价报告的核查意见； 7、审计机构出具的募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告；8、审计机构出具的公司2025年度内部控制审计报告。 特此公告。 福建省招标股份有限公司 董事会 2026年4月28日 中财网
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