中粮糖业(600737):中粮糖业控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议
中粮糖业控股股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月13日以电话、电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知，2026年4月24日以现场方式召开了公司第十一届董事会第二次会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由公司董事长李明华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下议案： 一、《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》 本议案已事前提交董事会审计与风险管理委员会审议，审计与风险管理委员会认为公司2025年年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年年度报告及摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 二、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 三、《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、《关于公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》 本议案已经董事会ESG委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 五、《关于公司2025年内部控制评价报告的议案》 本议案已事前提交董事会审计与风险管理委员会审议，审计与风险管理委员会认为公司2025年内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制状况，公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 六、《关于公司2025年度财务决算及2026年财务预算报告的议案》 本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 七、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元（含税），按照公司总股本2,138,848,228股计算，合计拟派发现金红利727,208,397.52元（含税），约占公司2025年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的76.45%。本年度不送红股、不进行公积金转增股本。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-010）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 八、《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-011）。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 九、《关于公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。 关联董事曹高峰先生、王浩先生、吴浩军先生回避表决。 十、《关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。 关联董事曹高峰先生、王浩先生、吴浩军先生回避表决。 十一、《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 十二、《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 十三、《关于董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》 本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 十四、《关于公司2025年度董事会审计与风险管理委员会履职报告的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 十五、《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》 公司独立董事董煜先生、吴邲光先生（已履职届满）、张伟华先生分别向公司董事会提交年度述职报告，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 十六、《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案进展暨2026年度行动方案的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案进展暨2026年度行动方案的公告》（公告编号：2026-012）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 十七、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司募集资金管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 十八、《关于修订〈公司董事会授权决策方案〉的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司董事会授权决策方案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 十九、《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 二十、《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。 表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。 本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。 二十一、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二十二、《关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案》 根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于购买公司董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-014）。 表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。 本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。 二十三、《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-015）。 关联董事曹高峰先生、王浩先生、吴浩军先生回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 二十四、《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》 本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 二十五、《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》 根据公司2026年经营计划，公司需要向各金融机构（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中信银行、中国农业发展银行、平安银行、邮储银行等）申请办理融资业务，额度为200亿元（含境内外分子公司）。 融资类别主要为：流动资金借款、外币融资、跨境人民币融资、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、商业汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类信贷业务，借款担保方式以公司信用担保。 上述资金将主要用于公司2026年公司生产经营配套资金，甜菜、甘蔗、番茄等原料收购、贸易糖资金需求、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融资额度有效期限为一年，公司以销售回款及利润归还本息。 具体由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 二十六、《关于公司2026年度开展金融衍生品业务的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于2026年度开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2026-017）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二十七、《关于申请豁免披露相关信息的议案》 为保护公司商业秘密，避免因信息公开损害公司及股东利益，同意在2025年年度报告中豁免披露客户及供应商名称等相关信息。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二十八、《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》 公司拟定于2026年6月12日（星期五）召开公司2025年年度股东会，投票方式：现场投票加网络投票。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二十九、《关于公司2026年第一季度报告的议案》 本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。 公司董事认为：公司严格按照企业会计制度规范运作，2026年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2026年第一季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中粮糖业控股股份有限公司董事会 2026年4月28日 中财网
 |