东瑞股份(001201):2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计
东瑞食品集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况 及2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司，与关联人河源恒昌农牧实业有限公司（以下简称“恒昌农牧”）、河源市中油兴牧生物能源有限公司（以下简称“中油兴牧”）在日常生产经营中存在向关联人采购商品和出售商品的关联交易，与关联人河源市东瑞联业生物科技有限公司（以下简称“东瑞联业”）存在向关联人提供租赁的关联交易，2025年日常关联交易实际发生总额为2,064.68万元，2026年日常关联交易预计总额为8,100.00万元。 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曾东强、蒋荣彪、温水清回避表决，非关联董事表决通过了该议案。公司第四届董事会第二次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。 该议案尚需提交股东会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东须放弃在股东会上对该议案的投票权。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
（四）预计日常关联交易类别和金额 根据上年实际经营情况和2026年的经营需要，结合公司首次公开发行股票时做出的《关于规范和减少关联交易的承诺函》，预计2026年度公司与恒昌农牧、中油兴牧发生的日常关联交易情况如下： 单位：万元
（一）河源恒昌农牧实业有限公司 1、基本信息 公司名称：河源恒昌农牧实业有限公司 注册资本：2,500.00万元 企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 法定代表人：张惠文 注册地址：连平县大湖镇湖东村 经营范围：生猪养殖、销售；饲料销售；收购农副产品（不含国家专营专控产品）；杜长大商品代仔猪生产、销售；发酵猪粪的销售；自营和代理各类产品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期：2005年9月23日 经营情况：截至2025年12月31日，恒昌农牧总资产6,762.29万元，净资产6,311.10万元，2025年度实现主营业务收入3,176.26万元，净利润-756.03万元。 （以上数据已经审阅） 恒昌农牧系公司与华润五丰肉类食品（河南）有限公司合作投资的公司，公司持有恒昌农牧50%的股权，公司副总裁张惠文担任恒昌农牧的董事长，公司董事曾东强、蒋荣彪担任恒昌农牧的董事。恒昌农牧为公司关联方。 3、履约能力分析 河源恒昌农牧实业有限公司是依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，运作规范，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。 （二）河源市中油兴牧生物能源有限公司 1、基本信息 公司名称：河源市中油兴牧生物能源有限公司 注册资本：1,000.00万元 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：齐勇 注册地址：广东省河源市东源县船塘镇黄沙村下新屋小组 经营范围：许可项目：生物质燃气生产和供应；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农林牧渔业废弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 成立日期：2022年12月7日 经营情况：截至2025年12月31日，中油兴牧总资产1,554.32万元，净资产677.86万元，2025年度实现主营业务收入634.18万元，净利润-226.04万元。（以上数据未经审计） 2、与公司的关联关系 中油兴牧系公司全资子公司东源东瑞农牧发展有限公司与广州顺祥环保能源有限公司、惠州市兴牧环保科技股份有限公司合作投资的公司，公司持有中油兴牧10%的股权，公司董事蒋荣彪担任中油兴牧的董事，公司董事温水清担任中油兴牧的监事。中油兴牧为公司关联方。 3、履约能力分析 中油兴牧是依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，运作规范，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。 （三）河源市东瑞联业生物科技有限公司 1、基本信息 公司名称：河源市东瑞联业生物科技有限公司 注册资本：500.00万元 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：张健 注册地址：广东省河源市东源县船塘镇群丰村群丰林场 经营范围：许可项目：肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农林废物资源化无害化利用技术研发；肥料销售；生物有机肥料研发；固体废物治理；农林牧渔业废弃物综合利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 成立日期：2022年11月9日 经营情况：截至2025年12月31日，东瑞联业总资产479.80万元，净资产248.17万元，2025年度实现主营业务收入103.06万元，净利润-29.33万元。（以上数据未经审计） 2、与公司的关联关系 东瑞联业系公司全资子公司东源东瑞农牧发展有限公司与江阴市鹏鹞联业生物科技有限公司合作投资的公司，公司持有东瑞联业45%的股权，公司董事温水清担任东瑞联业的监事。东瑞联业为公司关联方。 3、履约能力分析 中油兴牧是依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，运作规范，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易定价政策 公司与上述关联方之间发生的2025年度关联交易及对2026年度关联交易的预计，涉及采购商品和接收劳务、销售商品和提供劳务等交易，关联交易的价格均按照公允性的原则，依据市场公允价格协商确定，严格执行市场价格。 （二）关联交易协议签署情况 交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对公司的影响 1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生，是切实必要的，有助于公司降低运营成本。关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定。 2、公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。 3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。 五、相关审批程序 （一）董事会审议情况 公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曾东强、蒋荣彪、温水清回避表决，非关联董事表决通过了该议案。该议案尚需提交股东会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东须放弃在股东会上对该议案的投票权。 （二）独立董事专门会议审议情况 公司第四届董事会第二次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。经核查，独立董事认为： 公司2025年度发生的日常关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平、合理、协商一致的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响公司的独立性。公司2026年度预计发生的日常关联交易系公司正常的商业交易行为，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，没有损害公司和全体股东的利益。因此，同意《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第二次会议决议； 2、公司独立董事专门会议决议。 特此公告。 东瑞食品集团股份有限公司 董事会 二〇二六年四月二十八日 中财网
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