特 力Ａ(000025):十届董事会第十九次正式会议决议
事会在2026年4月16日以邮件方式发出召开十届董事会第十九 次正式会议的通知，会议于2026年4月27日以通讯方式召开。 本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事8名，实到 8名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下 议案： 一、审议通过《2025年第三季度报告》 公司《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了 公司2026年第一季度的经营情况，公司全体董事和高级管理人 员对公司2026年第一季度报告作出了保证其内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确 认意见。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2026年第一季度报告》同日刊登于《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关制度。 本议案需提交2025年年度股东会审议。 三、备查文件 1.《十届董事会第十九次正式会议决议》； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市特力（集团）股份有限公司 董 事 会 2026年4月28日 中财网
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