西测测试(301306):2025年度董事会工作报告
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时间：2026年04月28日 02:12:38 中财网 |
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原标题:
西测测试:2025年度董事会工作报告
西安
西测测试技术股份有限公司
2025年度董事会工作报告
各位股东：
2025年，西安
西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。现将公司2025年度董事会工作报告如下：
一、2025年度经营情况回顾
2025年度，公司实现营业收入32,383.72万元，较上年同期下降16.71%；归属于上市公司股东的净利润-13,024.47万元，亏损额较上年同期收窄17.71%。
公司归属于上市公司股东的净利润为负数，主要原因如下：
（1）加速全国化战略纵深，前置性投入进入孵化收获期。公司战略性增设北京营销中心，加大市场拓展力度，报告期内发生前期建设及筹备成本约600万元，虽暂未形成收入，但已搭建起全国化服务骨架；武汉子公司前期聚焦客户开发、资质申办与验证导入，当期净亏损1,361.09万元，目前已取得多项关键资质及行业准入资格，业务承接进入临门阶段。
（2）深耕电子装联业务，产能利用率尚未达到预期。公司坚持长期主义，战略重心聚焦高可靠性电子装备业务，大量项目处于试产与客户严苛验证的关键期，高可靠性电子产品门槛高、验证周期长。公司以满足客户需求为核心，坚持技术先行，严守质量第一的策略，虽然当前产能利用率偏低、固定成本分摊承压，但高可靠性业务的单批次订货量已有所改善，规模化收入转化的信号增强。
（3）强化技术壁垒，研发投入护航中长期竞争力。为构建持久竞争优势，公司持续加码研发，全年投入2,104.11万元，重点开展军工项目工艺优化与检测方法升级，储备核心技术能力，为后续项目承接和产品迭代提供坚实支撑。
（4）资产减值损失影响。基于谨慎性原则，对电装及电子元器件检测筛选业务相关资产计提减值准备622.56万元。
（5）财务费用影响。为了保证公司战略性布局顺利完成，2025年度银行借款产生的利息为863.37万元。
二、2025年度董事会工作情况
（一）董事会工作情况
2025年度，公司共计召开了10次董事会，全部以现场结合通讯方式召开。
具体情况如下：
| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 |
| 2025/4/24 | 第二届董事会
第二十一次会
议 | 1.《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
2.《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议
案》
7.《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
8.《关于2024年度计提资产减值准备、信用减值损失的
议案》
9.《关于2025年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
10《. 关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
11.《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
12.《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请综合
授信额度并接受关联方担保的议案》
13.《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
的议案》
14.《关于独立董事独立性自查情况的议案》
15.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
16《. 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相
关事宜的议案》
17.《关于部分募投项目延期的议案》
18.《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》 |
| 2025/4/27 | 第二届董事会
第二十二次会
议 | 1.《关于<2025年第一季度报告>的议案》 |
| 2025/7/10 | 第二届董事会
第二十三次会
议 | 1.《关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易
的议案》
2.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 |
| 2025/7/30 | 第二届董事会 | 1.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| | 第二十四次会
议 | 2.《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》
3《. 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
4《. 关于调整部分募投项目内部结构及实施地点的议案》
5.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 |
| 2025/8/26 | 第二届董事会
第二十五次会
议 | 1.《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议
案》
2.《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使
用情况的专项报告>的议案》 |
| 2025/9/18 | 第二届董事会
第二十六次会
议 | 1.《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》 |
| 2025/10/27 | 第二届董事会
第二十七次会
议 | 1.《关于<2025年第三季度报告>的议案》
2.《关于聘任公司总经理的议案》 |
| 2025/11/14 | 第二届董事会
第二十八次会
议 | 1.《关于放弃参股公司部分股权优先购买权暨关联交易
的议案》
2.《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 |
| 2025/12/15 | 第二届董事会
第二十九次会
议 | 1.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案》
2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
董事候选人的议案》
3.《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分
募投项目延期的议案》
4.《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
5《. 关于公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授
信额度并接受关联方提供担保的议案》
6.《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》 |
| 2025/12/31 | 第三届董事会
第一次会议 | 1.《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
2.《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议
案》
3.《关于聘任公司总经理的议案》
4.《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的
议案》
5.《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
（二）董事会对股东会决议的执行情况
2025年度，公司共计召开了5次股东会/股东大会，全部为现场结合通讯方式召开。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。
股东会召开具体情况如下：
| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 |
| 2025/5/21 | 2024年年度股
东大会 | 1.《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.《关于2024年度计提资产减值准备、信用减值损失的
议案》
7.《关于2025年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
8.《关于2025年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》
9.《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
10.《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请综合
授信额度并接受关联方担保的议案》
11.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12《. 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相
关事宜的议案》 |
| 2025/7/28 | 2025年第一次
临时股东大会 | 1.《关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易
的议案》 |
| 2025/8/15 | 2025年第二次
临时股东大会 | 1.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》
3《. 关于调整部分募投项目内部结构及实施地点的议案》 |
| 2025/12/1 | 2025年第三次
临时股东会 | 1.《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施
地点并延期的议案》 |
| 2025/12/31 | 2025年第四次
临时股东会 | 1.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事的议案》
2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
董事的议案》
3《. 关于公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授
信额度并接受关联方提供担保的议案》 |
（三）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：
1、董事会战略委员会
| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 |
| 2025/4/24 | 第二届董事会
战略委员会第
四次会议 | 1.《关于部分募投项目延期的议案》 |
| 2025/7/9 | 第二届董事会
战略委员会第 | 1.《关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易的
议案》 |
| | 五次会议 | |
| 2025/7/30 | 第二届董事会
战略委员会第
六次会议 | 1.《关于调整部分募投项目内部结构及实施地点的议案》 |
2
、董事会审计委员会
| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 |
| 2025/1/14 | 第二届董事会
审计委员会第
十八次会议 | 1.《关于<2024年第四季度内部审计部门提交的工作计划
和报告>的议案》 |
| 2025/4/24 | 第二届董事会
审计委员会第
十九次会议 | 1.《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
2.《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
3.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
4.《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
5《.关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
6.《关于2024年度计提资产减值准备、信用减值损失的
议案》
7.《关于续聘公司2025年度财务及内控审计机构的议案》
8.《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告的
议案》 |
| 2025/4/27 | 第二届董事会
审计委员会第
二十次会议 | 1.《关于<2025年第一季度报告>的议案》
2.《关于<2025年第一季度内部审计部门提交的工作计划
和报告>的议案》 |
| 2025/5/30 | 第二届董事会
审计委员会第
二十一次会议 | 1.《关于<中国证券监督管理委员会陕西监管局监管问询
函的相关事项＞的议案》 |
| 2025/7/9 | 第二届董事会
审计委员会第
二十二次会议 | 1.《关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易的
议案》 |
| 2025/8/26 | 第二届董事会
审计委员会第
二十三次会议 | 1.《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》
2.《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告>的议案》 |
| 2025/10/27 | 第二届董事会
审计委员会第
二十四次会议 | 1.《关于<2025年第三季度报告>的议案》
2.《关于<2025年第三季度内部审计部门提交的工作计划
和报告>的议案》 |
| 2025/12/31 | 第三届董事会
审计委员会第
一次会议 | 1.《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议
案》 |
3、董事会提名委员会
| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 |
| 2025/10/27 | 第二届董事会
提名委员会第
三次会议 | 1.《关于聘任公司总经理的议案》 |
| 2025/12/14 | 第二届董事会
提名委员会第
四次会议 | 1.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
董事的议案》
2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
事的议案》 |
4、董事会薪酬与考核委员会
| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 |
| 2025/4/24 | 第二届董事会
薪酬与考核委
员会第五次会
议 | 1.《关于2025年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
2.《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 2025/7/30 | 第二届董事会
薪酬与考核委
员会第六次会
议 | 1.《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 |
（四）董事履职情况
报告期内，公司全体董事严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉、谨慎地履职，对重大事项均秉持审慎原则进行独立判断、科学决策，充分发挥各自专业优势与管理经验，保证了董事会高效规范运作，有效推动公司实现持续稳定健康发展。
（五）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验作出独立、公正的判断。独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。公司独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。
三、2026年董事会工作重点
2026年，公司董事会将继续加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用。提高公司规范治理水平，组织公司管理层及全体员工围绕公司发展规划，规范运作、科学决策，努力实现公司可持续健康发展。为保证2026年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：
（一）积极推动2026年经营目标达成，不断提升公司规范运作水平和治理水平
2026年，董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，持续健全与经营发展相适应的规章制度，保障董事会、股东会及经营管理层依法履职、规范运行。
不断优化公司治理结构，完善科学决策程序，强化内部控制与风险防控体系建设，优化内控流程，健全风险防范机制，全面提升公司治理效能，为公司健康稳定、可持续发展提供坚实保障。
（二）规范信息披露工作，完善公司规章制度
公司董事会将做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和部门规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，及时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。
（三）开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益
2026年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。
西安
西测测试技术股份有限公司
董事会
2026年4月27日
中财网
