西测测试(301306):召开2025年年度股东会的通知
西安西测测试技术股份有限公司 关于召开 2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月18日（星期一）14:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年5月11日 7、出席对象： （1）截至2026年5月11日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：西安市高新区西太路526号信息产业园一期公司会议室二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。上述第5.00项提案关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托对该议案进行投票。 4、上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 5、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 6、公司独立董事将在本次股东会上作2025年度述职报告。同时，本次股东会还将听取《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案已于2026年4月28日在巨潮资讯网披露。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年5月15日9:00-11:30；13:30-17:30 2、登记地点：西安西测测试技术股份有限公司投资证券部 3、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件三）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记。 （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记。 （3）异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函、电子邮件的方式于2026年5月15日17:30前送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司暂不接受电话登记。 4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 5、联系方式： 联系人：李泽新 电话：029-88607193 邮箱：[email protected] 6、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第三届董事会第五次会议决议。 特此公告。 西安西测测试技术股份有限公司 董事会 2026年4月28日 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：《西安西测测试技术股份有限公司2025年年度股东会授权委托书》 2025 附件三：《西安西测测试技术股份有限公司 年年度股东会参会股东 登记表》 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351306”，投票简称为“西测投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2026年5月18日9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 西安西测测试技术股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席西安西测测试技术股份有限公司2025附件二： 西安西测测试技术股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席西安西测测试技术股份有限公司2025
委托人姓名/名称（签名/法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东证券账户账号： 委托人持股数量： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 年 月 日 附件三： 西安西测测试技术股份有限公司 2025年年度股东会参会股东登记表
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