麦趣尔(002719):董事、高级管理人员2026年津贴、薪酬方案
一、适用对象 公司董事、公司高级管理人员 二、适用期限 董事：2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。 高级管理人员：高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新方案审议通过之日终止。 三、薪酬标准 1.非独立董事 在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬；在公司担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬；与公司不存在劳动关系的非独立董事不在公司领取薪酬。 在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，薪酬标准根据岗位的主要范围、职责、重要性确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。 2.独立董事 独立董事实行津贴制，津贴按季度平均发放，津贴标准为10万元/年（税前）。 3.高级管理人员 高级管理人员薪酬由基本薪酬与绩效薪酬两部分构成，其中基本薪酬占比不高于50%，绩效薪酬占比不低于50%。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和年度绩效考核评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；中长期激励根据公司的发展情况和需要以及相关激励制度执行。若实施中长期激励，其发放与特定业绩目标达成情况相挂钩。 四、其他规定 1.在公司任职的非独立董事薪酬的发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。 2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。 3.上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事薪酬进行适当调整。 4.董事、高级管理人员履行职务所发生的费用由公司按规定报销。 5.本方案自生效之日起，由公司人力资源部、财务部负责具体实施，董事会薪酬与考核委员会负责考核与监督。 6.上述方案中未尽事宜，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等规定执行。 五、审议程序 （一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况 公司于2026年4月26日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2025年度工作会议，审议了《关于2026年度董事津贴、薪酬方案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案》。其中，《关于2026年度董事津贴、薪酬方案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （二）董事会的审议情况 公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议，审议《关于2026年度董事津贴、薪酬方案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案》。其中，《关于2026年度董事津贴、薪酬方案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案》该议案已经公司董事会审议通过。 特此公告。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 2026年4月28日 中财网
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