明阳科技(920663):2025年年度股东会决议
明阳科技（苏州）股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 4月 24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 16人，持有表决权的股份总数 94,153,493股，占公司有表决权股份总数的 70.50%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 除公司副总经理姬祖春因出差未出席，公司总经理及其他高管列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 94,153,493股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 无。 （二）审议通过《关于<公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 94,153,493股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 无。 （三）审议通过《关于<公司 2025年度财务决算报告及 2026年度财务预算报告>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 94,153,493股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 无。 （四）审议通过《关于<公司 2025年度董事会工作报告>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 94,153,493股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 无。 （五）审议通过《关于<公司 2025年度独立董事述职报告>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 94,153,493股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 无。 （六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 94,153,493股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 无。 （七）审议通过《关于公司 2026年度拟申请银行综合授信续期及新增银行授信额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 94,153,493股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 无。 （八）审议通过《关于公司 2025年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 94,153,493股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 无。 （九）审议通过《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 94,153,493股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 无。 （十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 94,153,493股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 无。 （十一）审议通过《关于<公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 1,312,870股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案关联股东王明祥、沈旸、苏州明玖管理咨询中心（有限合伙）、苏州玫玖管理咨询企业（有限合伙）、郑红张、赵虎、沈如意回避表决，其持有的股份数不计入本议案的有表决权股份总数。 （十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（苏州）事务所 （二）律师姓名：张雪洁、范敏敏 （三）结论性意见 综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司 2025年年度股东会会议决议》； 2、《国浩律师（苏州）事务所关于明阳科技（苏州）股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书》。 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会 2026年 4月 28日 中财网
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