兆日科技(300333):第五届董事会第十八次会议决议
深圳兆日科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年4月28日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2026年4月25日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，董事NGYIPIN先生以通讯方式参加会议，证券事务代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过25,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为1年，在上述额度内，资金可以滚动使用。在上述额度范围和使用期限内，授权管理层行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 本议案已经过第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 该事项无需股东会审议。 《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见中国证监会指三、备查文件 1.第五届董事会第十八次会议决议； 2.第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。 特此公告。 深圳兆日科技股份有限公司 董事会 2026年4月28日 中财网
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