三维装备(920834):第四届董事会第十七次会议决议
镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 4月 27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 4月 16日以书面与通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、高管 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事李富柱因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2026年一季度报告〉的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2026年第一季度报告予以汇报。 具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2026年一季度报告》（公告编号：2026-037）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》 《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议》 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会 2026年 4月 28日 中财网
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