乐创技术(920425):2025年年度权益分派预案公告
成都乐创自动化技术股份有限公司 2025年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，2026年 4月 27日召开第五届董事会第十次会议审议通过《成都乐创自动化技术股份有限公司2025年度权益分派预案》的议案，该议案尚需公司 2025年年度股东会批准，现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2026年 4月 28日披露的 2025年年度报告（财务报告已经审计），截至 2025年 12月 31日，上市公司合并报表未分配利润为 89,260,940.18元，母公司未分配利润为 90,134,469.96元。母公司资本公积为 87,605,549.02元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 83,719,406.98元，其他资本公积为 3,886,142.04元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 70,936,548股，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 2.50元（含税）；以资本公积向全体股东每10股转增 4股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10股转增 4股，无需纳税；以其他资本公积每 10股转增 0股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 17,734,137.00元，转增 28,374,619股。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 特殊情况说明： 此外，董事会提请股东会授权公司管理层根据本次权益分派的具体实施结果，全权办理公司相应注册资本变更、章程修订的工商变更登记等有关手续。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2026年 4月 27日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。 （二）独立董事意见 本次权益分派预案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，独立董事认为：公司 2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定和公司当前的实际情况，有利于维护全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，我们一致同意《关于公司 2025年度权益分派预案的议案》。 三、公司章程关于利润分配的条款说明 《公司章程》中关于利润分配的条款如下： 第七章财务会计制度、利润分配和审计 第一百六十八条 公司应当实行持续、稳定的利润分配政策，应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的有关规定。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配，利润分配不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司应优先采用现金方式进行股利分配；采取现金方式分配股利时，现金方式分配的利润不少于该次利润分配总额的 20%，具体分红比例依据公司财务状况、未来发展规划和投资项目等确定。公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案并进行审议。独立董事亦可以征集中小股东的意见，提出分红方案，并直接提交董事会审议。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜。审计委员会应对董事会拟定的利润分配方案进行审议，提出审核意见。利润分配方案经审计委员会审核同意，并经董事会审议通过后提交公司股东会审议。 公司董事会股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 第一百六十九条 股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 第一百七十条 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金：仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金法定公积金转为增注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。 第一百七十一条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。 四、承诺履行情况 截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。 因向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司制定了关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划，内容详见公司于 2022年 6月 2日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》(公告编号:2022-052)。公司严格按照上述规划进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。 五、其他 1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。 2、送转股方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。 3、本预案尚需股东会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后 2个月内实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 六、备查文件 1、《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》； 2、《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第四次独立董事专门会议决议》。 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会 2026年 4月 28日 中财网
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