科林电气(603050):第五届董事会第十五次会议决议
石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 公司全体董事出席了本次会议。 ? 本次董事会全部议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2026年4月24日以电子邮件或专人送达方式发出，于2026年4月28日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长于芝涛先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》 公司《2026年第一季度报告》的编制及审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议前置审议通过。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关报告。 特此公告。 石家庄科林电气股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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