云维股份(600725):云维股份第十届董事会第十八次会议决议
证券代码： 证券简称：云维股份 公告编号：临 云南云维股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2026年4月27日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场表决方式召开，会议通知于2026年4月17日通过书面及电讯形式发出，会议应当出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长刘磊先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度财务决算报告》； 本议案经董事会审计委员会会议审议通过。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2026年度财务预算方案》； 本议案经董事会审计委员会会议审议通过。 三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2026-009号公告）；经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司净利润-851.16 -27.96 2025 万元，累计未分配利润 亿元，根据《公司章程》规定， 年度 不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 本议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2025年度计提减值准备的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2026-010号公告）；本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。 本议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于前期会计差错更正的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2026-011号公告）；本议案经董事会审计委员会会议审议通过。 六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；本议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》； 2025 本议案尚需提交公司 年年度股东会审议。 八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》； 九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年年度报告正文及摘要》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；本议案经董事会审计委员会会议审议通过。 2025 本议案尚需提交公司 年年度股东会审议。 十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度社会责任报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；十一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）； 独立董事杨继伟、于定明、徐慧回避表决。 十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司对2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）； 本议案经董事会审计委员会会议审议通过。 十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）； 本议案经董事会审计委员会会议审议通过。 十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）； 本议案经董事会审计委员会会议审议通过。 十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于调整内部组织机构的议案》； 为进一步强化内部监督，规范合规管理，防范经营风险，提升管理效率，实现审计监督独立化、法务合规专业化、风险防控系统化的治理目标，对现有部门架构进行优化调整，撤销审计法务部，分别增设审计部和法务风控部。 8 0 0 2025 十六、以 票同意， 票反对， 票弃权，审议通过了《公司关于确认 年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2026-012号公告）； 本议案经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。 兼任高级管理人员的吴余生董事对本议案回避表决。 十七、审议了《公司关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议2026-012 案》（详见公司同日发布在上交所网站的临 号公告）； 全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。 十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》； 公司拟在2026年向金融机构申请融资授信2亿元的额度，用于贸易业务中的流动资金周转及日常经营周转。 2025 本议案尚需提交公司 年年度股东会审议。 十九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2026-013号公告）； 根据2025年委托理财业务开展情况及公司2026年度资金情况，为提高公司阶段性闲置资金的使用效益，增加资金收益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，2026年度拟继续使用阶段性闲置资金投资开展委托理财业务，资金额度为最高余额不超过2亿元，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务管理部及证券事务部负责组织实施。授权期限自公司股东会审议通过之日起至次年5月31日。 本议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 二十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对全资子公司提供不高于1.7亿元借款进行展期的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2026-014号公告）； 同意2026年对全资子公司提供不高于1.7亿元的股东借款到期后进行展期，用于子公司业务运营，借款展期期限至2027年5月31日。展期期限内，全资子公司可以在该额度范围内申请提前还款或再借，借款额度在有效期内可循环使用。 本议案经董事会独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 二十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2026-015号公告）；公司拟定于2026年5月22日（星期五）以现场结合网络投票方式召开公司2025 年年度股东会。 二十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2026年第一季度报告》。 具体内容详见公司同日披露的《云维股份2026年第一季度报告》。 特此公告。 云南云维股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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