包钢股份(600010):包钢股份第七届董事会第四十六次会议决议
内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届 董事会第四十六次会议通知和议案等书面材料于2026年4月21 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年4 月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事12人， 实际参加表决董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司2026年第一季度报告》 具体内容详见4月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司2026年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。 （二）会议审议通过了《关于修订<包钢股份法定代表人授 权事项管理办法>的议案》 议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2026年4月28日 中财网
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