宁波韵升(600366):宁波韵升关于2025年年度股东会取消部分议案
宁波韵升股份有限公司 关于2025年年度股东会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况 1 、股东会的类型和届次 2025年年度股东会 2、股东会召开日期： 2026年5月8日 3、股东会股权登记日：
1、取消议案名称
2026年4月9日，宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>及<公司董事会议事规则>的议案》和《关于增选赵玉亮先生为公司董事的议案》，同意修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》，并提名赵玉亮先生为公司第十一届董事会董事候选人。 因公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，经审慎评估，本次股东会修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》、增选公司董事的议案取消，将结合H股上市工作进展统筹安排董事会的调整后，再提交股东会审议。 三、 除了上述取消议案外，于2026年4月11日公告的原股东会通知事项不变。 四、 取消议案后股东会的有关情况 1、现场股东会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2026年5月8日 14点00分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号总部大楼210会议室 2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年5月8日 至2026年5月8日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 3、股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 4、股东会议案和投票股东类型
上述第1-12项议案经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于2026年4月11日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：2-7、10、12 4、涉及关联股东回避表决的议案：4、12 应回避表决的关联股东名称： 议案4应回避表决的关联股东名称：韵升控股集团有限公司、宁波韵升科技投资有限公司、竺晓东 议案12应回避表决的关联股东名称：韵升控股集团有限公司、宁波韵升科技投资有限公司、宁波乾浩投资有限公司、竺韵德、参与2025年员工持股计划的股东 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 特此公告。 宁波韵升股份有限公司董事会 2026年4月29日 ? 报备文件 股东会召集人取消议案的有关文件。 附件1：授权委托书 授权委托书 宁波韵升股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日 召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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