巨化股份(600160):巨化股份董事会九届二十六次（通讯方式）会议决议
浙江巨化股份有限公司董事会 九届二十六次（通讯方式）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月18日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届二十六次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2026年4月28日以通讯方式召开。会议应出席董事12人，实际出席12人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2026年第一季度报告》 该报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 （二）以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于制定<浙江巨化股份有限公司远期外汇交易管理制度>的议案》 该制度内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 特此公告。 浙江巨化股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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