法兰泰克(603966):2025年年度股东会资料
原标题:法兰泰克:2025年年度股东会资料 目录 2025年年度股东会须知.............................................................................................1 2025年年度股东会议程.............................................................................................3 2025年董事会工作报告.............................................................................................5 2025年年度报告及摘要...........................................................................................10 2025年财务决算报告................................................................................................11 2025 .......................................................14年年度利润分配及公积金转增股本方案 关于预计为控股子公司提供担保额度的议案.........................................................16关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案.........................22关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案.....................................25关于聘任2026年度审计机构的议案......................................................................28 2026年度公司董事薪酬方案...................................................................................32 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....................................34法兰泰克重工股份有限公司 2025年年度股东会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”或“公司”）2025年年度股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定本须知。 一、股东会会议组织 1、本次股东会由公司董事会依法召集。 2、本次股东会行使《公司法》和《公司章程》规定的股东会职权。 3、公司董事会办公室具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。 4、本次股东会设计票人两名、监票人两名。 5、出席本次股东会的人员 （1）2026年4月30日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 二、股东会会议须知 1、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 2、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 3、股东要求在股东会上发言的，应当举手示意。会议进行中只接受股东的发言和提问，对于股东的提问，公司相关人员应认真负责、有针对性的回复。股东的发言或提问应简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟，且不得超出本次会议议案范围；在股东会进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定的，大会主持人有权加以拒绝或制止。 4、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。 5、本次股东会由北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。 6、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由股东代表和律师分别计票、监票，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在中国证券报、上海证券报、证券时报等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站上发布。 法兰泰克重工股份有限公司 2025年年度股东会议程 一、会议召开形式 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 二、会议时间 现场会议开始时间为：2026年5月8日14:00 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 三、现场会议地点 江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室 四、见证律师 北京市中伦律师事务所律师 五、现场会议议程 （一）主持人宣布现场会议开始 （二）董事会秘书介绍本次股东会须知 （三）会议主持人或其指定人员宣读议案 （四）与会股东代表对议案进行讨论 （五）投票表决 （六）推举计票人和监票人，主持人宣布暂时休会 （七）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议 （八）律师宣读关于本次股东会的法律意见书 （九）与会人员签署会议决议和会议记录 （十）主持人宣布会议结束 议案一： 法兰泰克重工股份有限公司 2025年董事会工作报告 各位股东： 2025年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，规范运作，科学决策，实现了公司收入的持续稳健增长。董事会认真履行股东会赋予的职责，执行股东会确定的发展战略，推动研发、生产、销售、服务等各个环节工作的有序进步，公司整体保持了稳步发展的良好态势。现将法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年工作情况汇报如下： 一、2025年度经营情况 2025年是“十四五”规划收官之年，面对国内外复杂多变的发展形势，我国实施更加积极有为的宏观政策，国内制造业持续推进高质量发展。2025年全年制造业固定资产投资同比增长0.6%，整体保持平稳增长，但工业起重机核心下游呈现结构性高景气：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业投资大幅增长17.5%，造船三大指标全球领跑、订单饱满，带动船厂重型吊运装备需求旺盛；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长9.1%；通用设备制造业投资增长6.2%，高端装备与智慧工厂建设加快，智能起重机、重载搬运解决方案需求稳步扩张。货物和服务净出口对经济增长贡献率达32.7%，装备制造业出口表现亮眼，为工业起重机出海与海外订单增长提供强劲支撑。 物料搬运行业作为制造业核心设备之一，多个细分下游持续高景气度、需求强劲，为公司工业起重机业务发展创造良好市场环境。报告期内，公司围绕“全球起重机及物料搬运行业领先者”的企业愿景，坚持以长期主义为导向、坚持高质量发展理念，落实工业起重机全球化、物料搬运解决方案自动化、欧式起重机绿色标准化等发展战略，深入推进改革创新。 2025年，公司实现营业收入24.28亿元，同比增长14.02%，归属于上市公司股东的净利润2.35亿元，同比增长40.53%，盈利能力持续优化；经营活动产生的现金流量净额4.50亿元，现金流表现优异。公司以持续稳健的经营理念， 创造出长期向好的经营态势，自上市以来，营业收入、净利润等关键指标保持了 18%左右的复合增长率。报告期内，公司重点推进以下核心工作： 1、打造客户满意的产品和服务，筑牢发展基石 报告期内，公司夯实现代化企业治理，全面落实精益管理理念，健全从研发设计、生产制造到安装调试的全流程质量管控机制，以稳定可靠的产品质量及全生命周期服务筑牢客户满意与品牌口碑。公司下游行业集中度稳步提升，市场份额向头部企业集中，契合公司聚焦各细分市场头部企业的战略定位，其中部分下游行业景气度持续上行，船舶制造、电力电网、能源矿产、水利水电等关键领域需求旺盛，客户认可度不断提高，相关领域新签订单量创同期历史新高，进一步巩固了公司在中高端物料搬运装备领域的核心竞争力与市场领先地位，驱动公司经营业绩稳步攀升。 2、深化全球化布局，海外业务再获突破 报告期内，全球基建与工业投资景气度向好，海外细分市场需求持续释放，公司持续推进全球市场组织能力建设，持续完善全球服务网络，以坚实的全球化布局，践行国际化战略。在欧洲等发达国家，法兰泰克起重机凭借符合欧洲标准的设计、CE认证的保障以及与欧洲多家头部客户的长期战略合作，持续拓展市场，塑造中国工业起重机在国际高端装备领域的新形象；同时紧抓东南亚、中东、中亚、拉美、非洲等新兴市场对物料搬运设备的旺盛需求，新设多家海外分支机构，依托智能化、高效化物料搬运设备方案与本地化运营的双轮驱动，助力全球工业升级。 3、聚焦高附加值智能化业务，空中搬运机器人场景持续拓展 物料搬运解决方案自动化是公司核心发展战略之一，面对制造业智能化、绿色化的发展浪潮，公司依托智能起重机事业部，持续攻坚重载搬运自动化核心技术，推进产品迭代与方案优化，打造系列空中搬运机器人解决方案，近几年完成酿酒机器人、智能仓储机器人、重载搬运自动化多个项目交付，在智慧工厂、自动化仓储等场景的市场份额持续提升。报告期内，公司下游头部企业新质生产力布局提速，智能起重机等高端装备需求迎来较快增长。 4、以“质量年”为抓手强基固本，全面提升质量管控与市场竞争力 2025年，公司以“质量年”为抓手持续深化质量管控体系建设，开展产品质量提升专题活动，优化工艺标准与过程管控；组织开展员工技能培训与技能评定，以人员能力提升夯实质量基础；深度对接市场及客户反馈，建立意见收集、整改落实、效果验证的闭环管理机制；紧盯重点质量问题开展源头治理与专项攻坚，实现问题精准排查、闭环销项。 依托持续提升的产品品质与可靠性，助力公司更好抢抓重点行业和全球市场机遇，持续提升的产品质量竞争力有效带动客户满意度与品牌影响力稳步提高，进一步增强了公司核心竞争力与持续经营能力，为高质量可持续发展奠定了坚实基础。 二、2025年度董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 2025年公司董事会一共召开了4次会议，所审议议案均获通过，详情如下：1、2025年4月25日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过 《2024年董事会工作报告》《2024年总经理工作报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度内部控制评价报告》《2024年财务决算报告》《审计委员会2024年度履职情况报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《2024年年度利润分配方案》《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》《关于聘任2025年度审计机构的议案》《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于开展金融衍生品业务的议案》《关于制订公司<期货和衍生品交易管理制度>的议案》《2025年第一季度报告》《2025年度公司董事薪酬方案》《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》共二十三项议案； 2、2025年5月27日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过 《关于提前赎回“法兰转债”的议案》； 3、2025年8月21日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过 《2025年半年度报告及摘要》《关于申请银行授信额度的议案》《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》《关于取消监事会、增加注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于修订专门委员会实施细则的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》共九项议案； 4、2025年10月29日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过 《2025年第三季度报告》； （二）董事会提请召开股东会情况 2025年公司共召开了2次股东会，由公司董事会提议召开，股东会审议议案均获通过，详情如下： 1、第五届董事会第五次会议决议提请召开2024年年度股东会，并将 《2024年董事会工作报告》《2024年监事会工作报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年财务决算报告》《2024年年度利润分配方案》《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》《关于聘任2025年度审计机构的议案》《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》《2025年度公司董事薪酬方案》《2025年度公司监事薪酬方案》共十一项议案提交股东会审议。 2025年9月8日，2024年年度股东会召开，审议通过上述十一项议案。 2、第五届董事会第七次会议决议提请召开2025年第一次临时股东会，并将《关于取消监事会、增加注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》共两项议案提交股东会审议。 报告期内，公司共召开2次股东会，召集人为公司董事会。各董事勤勉尽职，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求，认真履行职责，确保了公司董事会、股东会的顺利召开和科学决策。 三、2026年发展战略 公司坚定实施工业起重机的高端化渗透、自动化升级、全球化拓展三大核心发展战略，持续提升欧式起重机市场渗透率，加快重载搬运自动化技术突破与场景落地，纵深推进工业起重机全球布局，以战略落地驱动公司高质量可持续发展。 公司始终坚守为客户创造价值的初心，以智能高效、品质可靠、绿色节能的物料搬运装备与解决方案，助力制造业转型升级，向着全球领先的物料搬运解决方案服务商的长远愿景稳步迈进。 请各位股东审议。 议案二： 法兰泰克重工股份有限公司 2025年年度报告及摘要 各位股东： 法兰泰克重工股份有限公司2025年年度报告及摘要已于2026年4月18 日在上海证券交易所及法定信息披露媒体上发布。 请各位股东审议。 议案三： 法兰泰克重工股份有限公司 2025年财务决算报告 各位股东： 现将公司2025年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、主要会计数据 报告期内，公司实现营业收入242,763.19万元，同比增长14.02%，实现归母净利润23,461.78万元，同比增长40.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,162.77万元，同比增长27.83%。详见下表： 单位：人民币元
单位：人民币元
单位：人民币元
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议案四： 法兰泰克重工股份有限公司 2025年年度利润分配及公积金转增股本方案 各位股东： 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配及公积金转增股本方案如下： 一、利润分配及公积金转增股本方案内容 （一）利润分配及公积金转增股本方案的具体内容 截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 79,573.40万元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并以资本公积转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.28元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本398,670,986股，以此计算合计拟派发现金红利11,162.79万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为47.58%。 2、公司拟向全体股东每股以资本公积金转增0.30股。截至2025年12月31日，公司总股本398,670,986股，本次送转股后，公司总股本为518,272,282股。 本次利润分配及公积金转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司不存在触及其他风险警示情形，最近三个会计年度现金分红情况如下：
本次利润分配及公积金转增股本方案综合考虑了公司目前所处行业特点、发展阶段、自身经营模式以及盈利水平，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 请各位股东审议。 议案五： 法兰泰克重工股份有限公司 关于预计为控股子公司提供担保额度的议案 各位股东： 2025年度法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”）与合并报表范围内的子公司（以下统称“子公司”）在开展授信、融资以及其他业务过程中相互提供担保，其中法兰泰克为下属子公司新增担保额度最高不超过14.20亿元具体情况如下： 一、担保情况概述 1、担保基本情况 基于日常生产经营需要，法兰泰克重工股份有限公司与合并报表范围内的子公司在开展授信、融资以及其他业务过程中相互提供担保，其中法兰泰克为下属子公司新增担保额度最高不超过14.20亿元，担保期限、担保范围等具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。 2、上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序该议案经法兰泰克第五届董事会第九次会议审议通过后，尚需提交股东会审议，并提请股东会授权法定代表人或其委托代理人办理具体的担保业务，包括签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，该授权有效期为12个月（2026年7月1日至2027年6月30日）。 3、担保预计基本情况 单位：人民币万元
2、上述新设公司暂未正式开展生产经营活动，暂无资产负债率数据，随着公司业务对外拓展，后续也可能会设立新的子公司，公司将在其实际需要担保时按其资产负债率是否超过70%进行区分，具体额度并入相应类别的担保总额，并按上述规则相互调剂。 3、非全资子公司的其他股东提供同比例担保。 二、被担保人基本情况 被担保人为法兰泰克及其合并报表范围内的子公司。各被担保人截至2025年12月31日/2025年度基本情况如下： （一）诺威起重设备（苏州）有限公司
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