精工钢构(600496):精工钢构关于2025年年度股东会增加临时提案

时间：2026年04月29日 10:46:29 中财网

原标题:精工钢构:精工钢构关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2026-032
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况
1.
股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2. 股东会召开日期：2026年5月11日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600496	精工钢构	2026/5/6

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：精工控股集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2026年4月18日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有29.7%股份的股东精工控股集团有限公司，在2026年4月28日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案已经公司第九届董事会2026年第二次临时会议审议通过，详见公司于2026年4月29日披露的临时公告（公告编号2026-031）
三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月18日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月11日 14点00分
召开地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月11日
至2026年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年度利润分配预案	√
3	关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度会计及内部控制审计机构的议案	√
4	关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议 案	√
5	公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
6	关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的议 案	√
7	关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分 红方案的议案	√
8	关于为控股子公司提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-7、议案8分别已于2026年4月18日和2026年4月29日在上海证
券交易所网站、《中国证券报》上进行了披露。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：精工控股集团有限公司、精工控股集团（浙江）投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
2026年4月29日
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
长江精工钢结构（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日
附件：授权委托书
授权委托书
长江精工钢结构（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事会工作报告
2	公司2025年度利润分配预案
3	关于续聘众华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2026年度会计及内部 控制审计机构的议案
4	关于公司董事2025年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案
5	公司董事、高级管理人员薪酬管理制 度
6	关于与中建信集团及下属企业开展日 常关联交易的议案
7	关于提请股东会授权董事会制定并实
	施2026年中期分红方案的议案
8	关于为控股子公司提供担保的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。