信捷电气(603416):无锡信捷电气股份有限公司2025年年度股东会会议资料
无锡信捷电气股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 二〇二六年五月 无锡信捷电气股份有限公司 2025年年度股东会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2025年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《无锡信捷电气股份有限公司章程》《无锡信捷电气股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，公司现制定本须知。 一、各股东请按照本次股东会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡信捷电气股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。 六、本次股东会由云崖律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。 七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 八、表决投票统计，由两名股东代表、两名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。 无锡信捷电气股份有限公司 2025年年度股东会会议议程 一、 会议时间： （一）现场会议：2026年 5月 19日 14点 30分 （二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点： 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816号信捷大厦会议室 三、与会人员： 股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师 四、会议议程安排： （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记； （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票数量； （三）推举计票人、监票人； （四）逐项审议会议各项议案： 1、关于 2025年年度报告的议案 2、关于 2025年度董事会工作报告的议案 3、关于 2025年度财务决算及 2026年财务预算报告 4、关于 2025年利润分配预案的议案 5、关于 2025年度董事和高管薪酬及 2026年度董事和高管薪酬方案的议案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案 9、关于 2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 10、关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 11、关于 2025年度独立董事述职报告的议案 （五）与会股东及股东代理人发言及提问； （六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决； （七）现场表决情况统计并宣读表决结果； （八）见证律师对会议情况发表法律意见； （九）会议主持人宣布会议结束。 议案一 关于 2025年年度报告的议案 各位股东： 根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，公司董事会编制了《2025年年度报告》，年报全文已于 2026年 4月 17日披露在上交所官网及指定媒体。 请各位股东审议。 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2026年 5月 19日 议案二 关于 2025年度董事会工作报告的议案 各位股东： 2025年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《无锡信捷电气股份有限公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东会赋予的职责，适时拓展公司业务领域，持续提升公司治理水平。全年共召开董事会会议5次，召集、召开股东会 2次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了重要作用。现将 2025年公司生产经营和管理工作情况汇报如下： 一、2025年公司经营情况 报告期内，公司基于发展战略规划，紧抓行业发展的重大机遇，提升基础创新能力，聚焦客户需求，通过组织变革，组建战略客户营销服务团队，持续推进客户立项和项目立项，不断提升公司产品竞争力和品牌价值影响力，围绕技术创新、市场深耕与运营优化三大方向系统推进战略落地，持续巩固行业竞争地位。 报告期内，公司实现营业总收入 201,358.58万元，同比增长 17.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,416.63万元，较上年同期增长 11.21%；公司基本每股收益 1.68元。 二、董事会及股东会日常工作情况 （一）董事会会议情况 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，坚持规范运作、科学决策，不断加强董事会建设，完善公司治理体系，有效推动公司实现高质量发展。 2025年共召开董事会会议 5次，审议公司治理制度、定期报告、证券资本运作等有关议案，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》相关规定。报告期内，公司董事会会议召开情况如下：
2025年，公司董事会专门委员会认真履行职责，为董事会科学决策提供了专业性意见建议。董事会专门委员会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。 1、董事会专门委员会成员情况
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会积极履行股东会召集人职责，有效实施股东会各项决议。2025年公司共召开 2次年度股东会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。
公司独立董事具备工作所需的财务、法律及管理等相关专业知识，能够依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责。2025年，公司独立董事积极关注公司动态，与公司管理层保持充分沟通，对公司各项战略决策及日常经营事项提出了专业建议，并对有关事项发表了事前认可意见及独立意见，有效地维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司共计召开独立董事专门会议 1次，相关议案在形成独立董事专项审查意见后提交董事会审议。 三、公司治理情况 （一）公司治理制度修订的情况 2025年，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件相关规定，结合公司实际，公司修订了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会秘书工作制度》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《总经理工作细则》《关联交易决策制度》《信息披露事务管理制度》《对外担保制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《独立董事工作制度》等制度。 （二）发行新股的情况 2024年 5月 22日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议并通过了关于本次向特定对象发行 A股股票相关的议案。2024年 11月 22日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并通过了关于本次向特定对象发行 A股股票相关的议案的修订。2024年 6月 11日，公司召开 2024年第二次临时股东会，审议并通过了前述第五届董事会第二次会议相关议案。2025年 2月 11日，上交所审核通过本次向特定对象发行股票方案。2025年 3月 20日，公司收到中国证监会《关于同意无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕562号）。 2025年 5月 16日，公司披露《无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书》，公司向特定对象李新先生发行股份 16,578,633股，以现金参与认购，发行对象李新先生认购的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让。公司已于 2025年 5月 13日就本次向特定对象发行 A股股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。发行后公司总股本增加至 157,138,633股。 （三）股权激励计划授予的情况 2025年 2月 7日，公司披露《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2025-002），公司已于 2025年 1月 27日完成 2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》和《过户登记确认书》。 公司于 2025年 9月 17日和 2025年 10月 29日分别披露了《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的公告》（公告编号：2025-043）和《关于调整 2024年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编号：2025-050），同意以 2025年 9月 15日为预留授予日，向 10名激励对象预留授予 26.00万股限制性股票，授予价格调整为 18.70元/股。 2025年 12月 31日，公司披露《关于 2024年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（2025-056），公司已于 2025年 12月 29日完成本激励计划预留限制性股票的授予登记工作，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》和《过户登记确认书》。 请各位股东审议。 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2026年 5月 19日 议案三 关于 2025年度财务决算及 2026年财务预算报告 各位股东： 公司 2025年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2025年财务决算及 2026年财务预算情况汇报如下： 一、2025年度财务决算报告 （一）2025年经营成果和财务状况 2025年公司实现营业收入 2,013,585,833.71元，同比增长 17.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 254,166,282.87元，同比增长 11.21%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 236,120,487.35元，同比增长16.40%；归属于上市公司股东的净资产 2,712,031,344.35元，同比增长18.07%；总资产 3,730,747,537.40元，同比增长 16.01%。 2025年公司基本每股收益 1.68元/股，同比增长 2.44%；扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.56元/股，同比增长 7.59%；加权平均净资产收益率9.88%，比上年同期下降 0.48个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 9.18%，比上年同期下降 0.02个百分点。 （二）利润分配情况 报告期内，公司严格执行《公司章程》中制定的利润分配政策，充分保护中小投资者的合法权益。经公司 2024年年度股东会审议，2024年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，扣除回购专用账户中的股份，向全体股东每股派发现金红利 0.87元（含税）。利润分配实施权益分派股权登记日登记的总股本为 157,138,633股，其中以集中竞价交易方式回购股份272,443股不享有利润分配权利，故以扣除回购专用证券账户中的 272,443股后的股本为 156,866,190股为基数，每股派发现金红利 0.87元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 136,473,585.30元。 经股东会授权董事会决议，公司 2025年半年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.59元（含税）。利润分配实施权益分派股权登记日登记的总股本 157,138,633股，扣除回购专用证券账户中的 272,443股后的股本为 156,866,190股，以此计算合计拟派发现金红利92,551,052.10元（含税）。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，截至 2025年 12月 31日，公司实现归属上市公司股东的净利润254,166,282.87元，公司合并报表期末未分配利润为人民币 1,769,696,033.05元，母公司报表期末未分配利润为人民币 1,771,530,348.99元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.95元（含税），截至 2026年 4月 15日，公司总股本为 157,138,633股，扣除回购专用证券账户中的 272,843股后的股本为 156,865,790股，以此计算合计拟派发现金红利 149,022,500.50元（含税）。2025年半年度派发现金红利 92,551,052.10元，本年度公司现金分红总额 241,573,552.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 95.04%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因定向增发/可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 二、2026年度财务预算报告 （一）预算编制说明 2026年度财务预算报告是以公司 2025年度财务报告为基础，综合公司的市场和业务发展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合年度总体经营目标，对 2026年经营情况进行预测并编制。 （二）预算编制的基本假设 2、公司经营业务所涉及的国家和地区的社会经济环境无重大变化，所在行业形势、市场行情无重大变化； 3、现行汇率、银行贷款利率无重大变化； 4、公司所遵循的税收政策和优惠政策无重大变化； 5、公司生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不会因政府政策、市场环境、资金状况等因素影响而难以实施； 6、无其他不可预见或不可抗力的因素造成的重要影响。 （三）2026年主要财务预算指标 2026年度，公司将进一步把握产业升级转型和国产替代加快带来的契机，稳固现有行业优势，积极拓展新领域新赛道，实现营业收入持续稳定增长。 请各位股东审议。 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2026年 5月 19日 议案四 关于 2025年利润分配预案的议案 各位股东： 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，截至 2025年 12月 31日，公司实现归属上市公司股东的净利润254,166,282.87元，公司合并报表期末未分配利润为人民币 1,769,696,033.05元，母公司报表期末未分配利润为人民币 1,771,530,348.99元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.95元（含税），截至 2026年 4月 15日，公司总股本为 157,138,633股，扣除回购专用证券账户中的 272,843股后的股本为 156,865,790股，以此计算合计拟派发现金红利 149,022,500.50元（含税）。2025年半年度派发现金红利 92,551,052.10元，本年度公司现金分红总额 241,573,552.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 95.04%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因定向增发/可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 请各位股东审议。 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2026年 5月 19日 议案五 关于 2025年度董事和高管薪酬及 2026年度董事和高管薪酬方案的议案 各位股东： 一、公司 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案 1、董事、高级管理人员薪酬决策依据
2、2025年度董事、高级管理人员薪酬发放情况
二、公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案 2026年度公司将依据《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等的规定，并结合公司经营业绩、岗位职责及个人绩效考核结果制定董事及高级管理人员的薪酬方案。 请各位股东审议。 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2026年 5月 19日 议案六 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东： 信永中和会计师事务所成立于 2012年 3月 2日，组织形式为特殊普通合伙，最早可追溯到 1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 A座 8层，注册资本为 6,000万元。 信永中和首席合伙人为谭小青先生；截至 2024年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师 1,780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700人。 鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计上市公司数量较多，经验丰富；具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验；能够满足公司 2026年度财务审计和内部控制审计工作要求。建议聘请信永中和会计师事务所为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。 请各位股东审议。 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2026年 5月 19日 议案七 关于公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案 各位股东： 为满足日常经营及业务发展需要，公司 2026年度拟向银行申请合计不超过人民币 158,000万元的授信额度用于公司生产经营，主要包括银行承兑汇票、流动资金贷款等，授信额度明细如下： 单位：万元
本次申请授信额度有效期自股东会表决通过起，至下一次审议年度授信额度的股东会通过新的年度授信计划日止，期限内额度可循环使用。在不超过上述授信金额的前提下，公司办理每笔授信事宜不再单独召开董事会或股东会。 公司董事会授权法定代表人李新或其指定的授权代理人在上述期限内代表公司签署上述授信额度内的相关授信合同、协议、凭证等法律文件。 请各位股东审议。 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2026年 5月 19日 议案八 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 各位股东： 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的相关规定，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，全文已于 2026年 4月 17日披露在上交所官网及指定媒体。 请各位股东审议。 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2026年 5月 19日 议案九 关于 2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 各位股东： 根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2025年 5月修订）》等有关法律法规的规定，公司董事会编制了《2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告全文已于 2026年 4月 17日披露在上交所官网及指定媒体。 请各位股东审议。 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2026年 5月 19日 议案十 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 各位股东： 一、 修订内容 鉴于公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）由于 4名首次授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计 70,000股限制性股票进行回购注销。因第一个解除限售期公司层面考核指标未达成 100%解锁条件，仅解锁 80%股份，剩余 20%股份将由公司回购注销，本次激励计划中有 10名首次授予激励对象因个人考核原因，个人层面解除限售比例为 80%，剩余部分由公司回购注销。公司拟对上述已获授但尚未解除限售的合计 162,880股限制性股票进行回购注销。 待上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 157,138,633股变更为 156,975,753股，注册资本也相应地由 157,138,633.00元减少至 156,975,753.00元。 二、 修订情况如下
请各位股东审议。 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2026年 5月 19日 议案十一 关于 2025年度独立董事述职报告的议案 各位股东： 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司独立董事张长缨、谢林柏、高咏华应当制作年度履职报告并提交公司股东会审议。公司全体独立董事的书面述职报告已于 2026年 4月 17日披露在上交所官网及指定媒体。 请各位股东审议。 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2026年 5月 19日 中财网
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