国电电力(600795):国电电力八届四十三次董事会决议
国电电力发展股份有限公司 八届四十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十三次 董事会会议通知及会议材料,于2026年4月20日以专人送达或邮件 方式向公司董事发出，并于2026年4月28日以通讯方式召开。会议 应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过全部议案，形成如下决议： 一、同意《关于公司2026年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 发布的《国电电力发展股份有限公司2026年第一季度报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。 本项议案已经审计与风险委员会审核通过。 二、同意《关于签订公司经理层成员2026年度经营业绩责任书 的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。 本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。 三、同意《关于公司2026年内部审计工作要点的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。 本项议案已经审计与风险委员会审核通过。 四、同意《关于减持国电南瑞股票的议案》 公司现持有国电南瑞科技股份有限公司（证券简称：国电南瑞 证券代码：600406.SH）42,527,770股股票，持股比例0.53%。为聚 焦主责主业，同意公司采用集中竞价交易或大宗交易方式处置所持全部国电南瑞股票。授权公司根据资本市场情况审慎研判择机处置，处置有效期自本次董事会审议通过之日起24个月。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。 五、同意《关于制定2026年度“提质增效重回报”行动方案的 议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 发布的《国电电力发展股份有限公司关于2026年度“提质增效重回 报”行动方案的公告》（公告编号：临2026-13）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。 特此公告。 国电电力发展股份有限公司 2026年4月29日 中财网
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