鼎龙股份(300054):第六届董事会第十三次会议决议
债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2026年4月27日以电子邮件或电话形式送达，2026年4月28日采取现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。符合公司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于不提前赎回鼎龙转债的议案》 2026 4 8 2026 4 28 自 年 月 日至 年 月 日，公司股票满足连续三十个交易日 中有十五个交易日的收盘价格不低于“鼎龙转债”当期转股价格28.48元/股的130%（含130%，即37.02元/股），已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。 结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不行使“鼎龙转债”的提前赎回权利，同时决定未来6个月内（即2026 4 29 2026 10 28 年 月 日至 年 月 日），如再次触发“鼎龙转债”上述有条 件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2026年10月28日后的首个交易日重新计算，若“鼎龙转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“鼎龙转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不提前赎回鼎龙转债的公告》（公告编号：2026-048）。 该议案的董事会表决结果为:赞成9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
 |