辽港股份(601880):辽宁港口股份有限公司董事会决议
辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2026年第4次会议 会议时间：2026年4月28日 会议地点：辽港集团办公楼318会议室 会议通知和材料发出时间及方式：2026年4月13日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 会议应出席董事9人，亲自出席董事8人，授权出席董事1人。董事 杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议由董事长李国锋先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于<辽宁港口股份有限公司2026年第一季 度报告>的议案》。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 本议案已经公司审计委员会2026年第2次会议、财务管理委员 会2026年第2次会议审议通过。 2026年第一季度报告详细内容请见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 三、上网及备查附件 董事会决议。 特此公告。 辽宁港口股份有限公司董事会 2026年4月28日 中财网
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