德宏股份(603701):浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2025年年度股东会会议资料
原标题:德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2025年年度股东会会议资料 目录 2025年年度股东会会议议程......................................................................................2 2025年年度股东会会议须知......................................................................................4 2025年年度股东会议案..............................................................................................6 议案一：2025年度董事会工作报告..........................................................................6 议案二：2025年年度报告及摘要............................................................................17 议案三：2025年度财务决算报告............................................................................18 议案四：2025年度利润分配预案............................................................................24 议案五：关于董事薪酬的议案.................................................................................26 议案六：关于2026年度董事薪酬方案的议案.......................................................27议案七：关于2026年度银行融资及相关授权的议案...........................................29议案八：关于2026年度预计日常关联交易的议案...............................................30议案九：关于续聘2026年度会计师事务所的议案...............................................35议案十：关于为子公司提供担保额度的议案.........................................................38议案十一：关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案.........................43议案十二：未来三年股东分红回报规划（2025-2027年度）...............................45议案十三：关于子公司签订企业拆迁补偿协议的议案.........................................492025年年度股东会会议议程 现场会议时间：2026年5月8日13:30开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日9:15-15:00。 签到时间：2026年5月8日13:00-13:30 现场会议地点：浙江省湖州市南太湖大道1888号浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区办公楼五楼会议室 一、会议议程： （一）签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代表同时递交身份证明材料并领取《表决票》； 2、主持人宣布股东会会议开始； 3、宣布出席股东会现场会议的股东及股东代表人数及所持有的表决权股份总数，并同时宣布参加现场会议的其他人员； 4、推举计票人、监票人； 5、宣读股东会会议须知。 （二）会议议案 1、《2025年度董事会工作报告》； 2、《2025年年度报告及摘要》； 3、《2025年度财务决算报告》； 4、《2025年度利润分配预案》； 5、《关于董事薪酬的议案》； 6、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》； 7、《关于2026年度银行融资及相关授权的议案》； 8、《关于2026年度预计日常关联交易的议案》； 9、《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》； 10、《关于为子公司提供担保额度的议案》； 11、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》； 12、《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年度）》； 13、《关于子公司签订企业拆迁补偿协议的议案》。 注：本次会议还将听取《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，其全文已于2026年4月13日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露。 （三）审议、表决 1、对上述议案进行审议，对股东及股东代表提问进行回答； 2、股东及股东代表对上述议案进行投票表决； 3、计票人、监票人进行计票、监票。 （四）宣布现场会议结果 宣读现场会议表决结果。 （五）等待网络投票结果 1、宣布现场会议休会； 2、根据网络投票和现场投票合并后数据，主持人宣布股东会表决结果。 （六）宣布决议和法律意见 1、宣读本次股东会决议； 2、律师对股东会进行现场见证，并出具法律意见书。 （七）出席会议的董事签署股东会决议和会议记录 （八）主持人宣布股东会会议结束 2025年年度股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次股东会的顺利进行，根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。 一、本次会议设会务组，由公司证券部负责会议的组织工作和相关事宜的处理。 二、会议期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东及股东代表以及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经会议会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。 四、会议召开期间，股东及股东代表如有问题质询，不应打断会议报告人的报告，应当先向会务组登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。 五、本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。 六、本次股东会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。 七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 八、本次股东会见证律师为国浩律师（杭州）事务所律师。 九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告公司相关部门。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会 二〇二六年四月 2025年年度股东会议案 议案一：2025年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 现将2025年度董事会主要工作报告如下： 第一部分 2025年度工作综述 岁聿云暮，一元复始。 2025年，面对国内外经济环境的复杂变化，国民经济运行顶压前行、向新向优，高质量发展取得新成效，经济社会发展主要目标任务圆满实现，“十四五”胜利收官。据国家统计局发布数据显示，2025年中国国内生产总值（GDP）比上年增长5.0%，首次跃上140万亿元新台阶。 2025年，汽车行业顶住贸易保护和全球产业链重构等外部压力，克服技术攻关难题、行业内卷等多重挑战，展现出强大的发展韧性和活力，实现了产业规模与发展质量双提升。据中国汽车工业协会分析，2025年，我国汽车产销累计完成3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，产销量再创历史新高，连续17年稳居全球第一。其中，乘用车市场稳健增长，产销量分别完成3027万辆和3010.3万辆，同比分别增长10.2%和9.2%，作为汽车消费的核心组成部分，有效拉动汽车市场的整体增长；商用车市场回暖向好，产销分别完成426.1万辆和429.6万辆，同比分别增长12%和10.9%，回归400万辆以上；新动能加快释放，新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，国内新车销量占比超50%，成为我国汽车市场主导力量；对外贸易呈现出较强韧性，汽车出口超700万辆，新能源汽车出口达261.5万辆，出口规模再上新台阶。 2025年是公司转型升级的攻坚之年。面对汽车行业新能源化和智能化转型加速深化、行业内卷竞争越趋激烈、有色金属价格高位震荡上行等复杂多变的外部环境，公司始终保持“稳中求进”工作总基调，深入落实公司发展战略。全年各业务板块营业收入由点到面，全面增长。主要产品发电机实现销售172.1万台，同比增长17.1%，销量创公司历史新高，市场地位更加突出。电子真空泵实现销售57.9万台，同比增长35.3%，深耕市场持续放量。锂电产品种类增多，工商业储能电站批量并网，储能业务发展初具规模。全体员工凝心聚力、攻坚克难，在困境中实现了业务规模显著提升、主营利润同比增长，为公司高质量发展与壮大奠定了坚实基础。 2025年公司各项经济指标同比及完成情况如下：全年实现营业收入 92166.18万元，较2024年增长30.36%，再创历史新高；实现合并净利润2506.89万元，同比下降55.72%；实现归属于母公司股东的净利润1153.69万元，较去年下降74.49%；实现归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润952.85万元，同比去年增长21.16%。其中，合并净利润和归属于母公司股东的净利润同比下降的主要原因是上年取得征迁补偿及森阳科技投资收益等非经常性收益所致。 2025年，公司及公司子公司在技术创新、客户合作、行业发展等方面取得一系列重要成果。斩获西安康明斯新产品开发奖，荣获福田汽车欧康动力系统事业部、昆明云内动力年度合作共赢奖，获授福田康明斯供应商最佳合作奖、常柴股份质量优胜奖等多项殊荣。公司牵头和参与起草的《柴油机用带泵交流发电机技术规范》《柴油机用交流发电机》行业标准经工业和信息化部批准后正式发布。 公司实验室获得中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书。 第二部分 2025年度主要工作情况 一、固本培元强基蓄势，降本增效逆势增长 2025年，国内商用车行业面临着内卷竞争加剧、核心短板待补、全球风险上升的现实挑战。置身行业发展浪潮，公司配套发电机板块攻坚克难、励精求治，在市场拓展、运营管理等方面取得成效。持续深化与核心客户合作关系，稳住业务基本盘；及时抓住重卡客户业务增长机遇、力推出口车型配套项目量产供货，为公司营收增长贡献了重要增量。完成与多家国际知名客户的初步技术对接或样机交付，海外项目拓展工作稳步推进。2025年，公司配套发电机实现销售143.3万台，同比增长12.9%，在行业新能源化持续加深背景下实现了产品市场占有率的逆势提升。在铜、铝等重要原材料价格高位持续攀升的不利环境下，持续推进战略合作、精益生产、产品标准化等工作，深入开展降本增效，板块效益实现根本性好转，为公司主营业务利润增长奠定了扎实基础。 二、多头并进丰富品类，内外协同再创新高 2025年，公司售后市场板块紧扣公司总体发展目标与核心任务，沉着应变、综合施策。通过构建行业内极具规模的发电机产品矩阵，实现不同技术路线的精准布局，适配轻卡、中卡、重卡等主流商用车车型，并精准匹配锂电、铅酸客户主要动力选择。同时凭借国内国际协同发力的销售策略和产能规模的同步提升，售后市场板块发电机全年实现销售28.8万台，同比增长43.9%，进一步打开了发电机产品营收上行空间。加强起动机产品开发与批产转化力度，通过多系列布局覆盖多元场景，在发电机产品协同带动下全年销量快速提升，进一步提高了公司在起动机领域的产品竞争力。驻车锂电池产品切中当下市场需要，在公司储能与汽车零部件两大板块技术、生产与市场的协同作战下，2025年实现批量销售并已初具规模，成为公司收入的新增亮点。产品品类增加叠加销量快速增长，公司售后市场板块全年完成营业收入近2亿元，同比翻番，再创历史新高。 三、创新驱动提升质效，深耕市场量利齐升 2025年，新能源汽车产业继续蓬勃发展。公司电子真空泵业务板块精准锚定市场需求，以技术创新为引擎、以质量管控为底线，经营业务持续向好稳步发展。继续保持质量红线，严格落实“三不放过”原则，做到主要市场质量水平国内领先；科学开展库存管理，合理有效保障业务运营效率；业务端、资金端和政策端全面发力，切实推进降本增效；推动核心部件供应商良性竞争，借力实现技术创新；深耕战略客户并取得更多车型定点资格，力拓新兴市场初获境外小批订单，为后续发展筑基拓域。2025年，电子真空泵业务营收利润持续双增，业务板块地位进一步突显。 四、优化渠道提升设计，多点开花初具规模 2025年，储能行业技术持续升级，应用场景不断拓宽，产品安全性、经济性、规模化应用等方面取得显著进步。公司储能板块深入分析行业趋势，复盘发展经验，通过优化销售渠道、丰富锂电产品品类，抢抓各方市场机遇；着力提升产品设计开发水平，夯实内部管理根基，持续提升产品质量；搭建客户投诉处理闭环机制，将外部发现的问题转化成内部持续改善的动力，驱动储能业务稳健发展。 产品结构多元化成效显著，驻车锂电池通过各项验证后开始批产推向市场，并一跃成为板块产值主要贡献者；便携式储能下半年开始订单明显攀升，需求势头强劲；铅酸电池改锂电项目顺利推进并实现批产，成为新的收入增长点；工商业储能电站纷纷并网，合同能源管理开始形成稳定规模收入。多点开花之下，储能板块全年产值首度近亿，开始在公司业务体系中占据一席之地。 五、精算收支强基固本，严审内控筑牢防线 通过优化核算流程、完善辅助台账信息化建设，进一步提升数据精准度，为收支核算提供坚实支撑；扎实开展固定资产、存货定期盘点工作，规范发电机业务资产下沉，确保资产账实相符；积极推进各项降本增效举措落地见效，通过开展票据贴现等资金运作增厚利息收益，实现增收节支；构建事前、事中、事后全流程监管体系，完善费用管理、内控管理等制度及审批流程，强化财务监督。进行六大业务循环的内部审计穿行测试，追踪各类业务流程的运行控制执行情况和运行有效性；开展对外投资、工程项目、固定资产、信息化系统、合同与印章管理等事项的内部审计，实施内部监督与评价，有效加强了公司内部控制和风险管理。 六、优化内部管理架构，凝聚团队发展合力 2025年，公司发电机资产下沉事项如期完成，集团核心功能和各板块架构定位进一步明晰，年末又将注册地址从湖州吴兴区迁到宁波市镇海区，为充分协调利用控股股东方面资源和公司长效发展创造条件。公司内部管理机制持续完善，通过优化多项行政管理制度流程，深化精细管理，提升运营效能；着力推进数字化转型升级，持续迭代完善管理系统与平台，有效提升跨部门协作效率与决策效率。团队凝聚力建设多措并举，开展三小球类比赛、徒步徽杭古道、艾草锤制作、掐丝珐琅手工体验等各类文体活动，丰富员工业余文化生活，增强团队归属感与向心力；常态化开展健康体检、节日慰问、腊八情暖特殊群体等关怀行动，严格落实职工权益保障，躬身诠释企业社会责任；鼓励员工参与“五小”竞赛、德宏大讲堂听讲，搭建多元化技能成长平台，构建多层次人才梯队，充分激发职工的创新热情。 七、合规运营筑牢底线，赋能企业向新而行 2025年，公司紧扣证券监管脉搏，以信息披露为核心，高效完成年报及各项临时公告披露，确保合规底线。根据法规要求和公司发展需要，及时规范召开三会，完成取消监事会、董事高管换届、公司注册地址变更、修订完善《公司章程》及二十多部配套制度，新制订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《董事离职管理制度》等新规，治理架构持续优化。加强内幕信息管理登记确认与合规培训，支持董监高有效履职，推动公司运作水平提升。密切关注股东动态，妥善处理投资者关系，成功召开业绩说明会，增强市场认同。同时，围绕公司战略，发掘、调研、评估各类潜在标的，寻找合适对象伺机开展投资并购，加快企业发展步伐和转型升级。 八、组织建设持续夯实，先锋作用充分彰显 始终坚持以党委建设为核心，严格落实“三会一课”制度，持续强化党组织政治功能与组织功能。通过系统化、常态化的理论学习与组织生活，切实提升了全体党员的思想政治觉悟与党性修养，为各项工作开展提供了坚强的思想保障。 聚焦党性教育与实践赋能，策划开展一系列主题鲜明、形式多样的党建活动：组织党员赴祝三村旧址红色教育基地开展现场教学，观看党性教育影片深化思想洗礼，发动党员带头参与志愿服务践行宗旨意识，组建党员先锋攻关小组攻克核心技术难题，搭建党员专家工作室示范平台将政治优势转化为发展优势。在党建工作与生产经营同频共振下，形成了“党建引领发展、发展检验党建”的良性循环，为企业高质量发展注入强大动能。 九、履职尽责强化治理，笃行不怠致远未来 （一）董事会会议召开情况 2025年度，公司董事会共召开了9次会议，会议审议情况具体如下： 1、2025年1月8日召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于预计2025年1-5月日常关联交易的议案》《关于调整拟向全资子公司划转资产方案的议案》等四项议案。 2、2025年1月24日召开第五届董事会第十六次会议，审议并通过了 《关于增补第五届董事会战略和发展委员会、提名委员会委员的议案》一项议案。 3、2025年4月14日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了 《关于子公司投资建设翔丰华储能电站项目的议案》《关于子公司投资建设嘉华储能电站项目的议案》两项议案。 4、2025年4月21日召开第五届董事会第十八次会议，审议并通过了 《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》等二十项议案。 5、2025年4月24日召开第五届董事会第十九次会议，审议并通过了 《2025年第一季度报告》一项议案。 6、2025年8月7日召开第五届董事会第二十次会议，审议并通过了 《2025年半年度报告》一项议案。 7、2025年10月27日召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过 了《2025年第三季度报告》《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》两项议案。 8、2025年12月10日召开第五届董事会第二十二次会议，审议并通过 了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分规章制度的议案》等四项议案。 9、2025年12月26日召开第六届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举成立第六届董事会各专门委员会的议案》等五项议案。 （二）董事会专门委员会履职情况 2025年度，董事会各专门委员会根据其工作细则履行相应职能，均及时召开会议，主要对公司定期报告的编审、年度审计机构的聘任、内部审计报告、董事和高管的津贴薪酬、资产减值准备的计提等事项进行了审议，为公司完善治理、规范运作做出了积极贡献。 （三）独立董事履职情况 2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等有关法律、法规及制度的规定，认真落实《上市公司独立董事履职指引》的指导意见和精神，规范、尽责履职，充分发挥自己作为独立董事在公司治理中的作用，包括召开了2次独立董事专门会议审议了预计日常关联交易等相关议案，维护了公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。 第三部分 公司未来发展战略 根据当前社会与行业发展趋势，结合公司实际情况，本着做大做强的发展目标、稳中求进的经营原则，公司将继续保持战略定力，深入践行“1+1+N”的未来发展战略，即：第一个“1”为汽车零部件业务，第二个“1”为新能源储能相关业务，“N”为通过对外投资或并购为前面两个“1”的发展提质增速，或打造形成公司增长第三极。 一、深化汽车零部件业务可持续发展道路 公司将继续深化汽车零部件业务。立足于做车用交流发电机行业民族品牌的领先者，坚持以市场为导向，巩固国内商用车配套发电机市场领先地位，积极拓展乘用车、非道路机械、农用机械等配套发电机市场，夯实企业核心基础竞争力。 紧紧抓住节能与新能源汽车发展机遇，大力发展电子真空泵业务，持续优化电子真空泵品质与性能，稳步扩展市场份额，进一步提升电子真空泵业务行业地位。 大力开拓售后市场，要国内国际双轮驱动，并根据市场情况结合自身优势适时稳步增加产品类别，放大渠道效应。加大汽车电子等方面的研发投入，立足自主创新，通过强化公司研发体系的建设，实现新工艺、新技术和新设备的技术创新和新产品的储备孵化，积极提升单车配套价值，全面提高公司技术水平、市场竞争力和发展潜力。 二、奋力开拓储能业务打造发展新局面 随着可再生能源的利用发展和现代生活方式的变化，储能产品拥有广阔的应用空间和良好的发展前景。公司将以储能业务作为多元化战略实施的重要方向，加强对储能领域的项目投资与合作，围绕储能业务组织配置各方资源要素，建立适合市场和自身发展需求的储能产品矩阵，打造可持续发展的合同能源管理业务板块。通过加大技术研发，拓展市场运用，提升管理能力，发挥自身优势，构建核心竞争力，加快形成公司新的业务格局，促进公司产品业务结构的持续优化。 三、适时开展收购兼并推进公司长效发展 公司本着有利于股东利益、有利于公司发展、有利于转型升级的基本原则，充分发挥资金、技术、管理和股东资源等方面的优势，在充分调研和专业判断的基础上，选择有长期发展前景、盈利空间和协同效应的赛道进行产业布局，在汽车、新能源、智能装备、新材料、新技术等领域选择优质企业或技术成果作为收购、兼并的对象，整合各方优质资源，扎实推进企业转型升级，促进公司稳定可持续发展。 第四部分2026年度工作计划 2026年是开启“十五五”规划新征程的起步之年，也是公司深化转型升级、实现高质量发展的攻坚之年。公司将持续推动发展战略落地，聚焦核心赛道强根基，瞄准关键短板补弱项，激发队伍活力汇聚内生动能，奋力谱写发展新篇章。 2026年度主要工作计划如下： 一、深耕存量拓增量，开源节流厚根基 面对严峻的市场形势，配套发电机板块作为公司规模最大板块，需坚持开源节流，降本增效，全面优化成本结构、提升运营效率。要筑牢存量市场基本盘，紧跟新车型和整车出口趋势优化产品适配性，攻坚非道路、农机等增量市场，完善销售服务网络，拓宽市场覆盖。大力开拓海外配套市场，力争突破市场瓶颈，打造新的业务增长点。要推进全链条降本，持续优化供应链合作与布局，深化精益生产与物料管控，深入推进标准化，实现精准降本。应对原材料价格高位波动，审慎研究风控方案，推行售价与原材料价格正向联动机制，降低市场波动影响。 要深化客户协同研发，聚焦扁铜线定子技术构建产品矩阵，攻坚重卡发电机核心要求，深入研究材料优化设计，以技术升级巩固细分市场领先地位。 二、聚焦效益稳增长，内外协同双驱动 售后市场板块在营收连年高速增长后，需要进一步平衡经营效益，实现高质量发展，要聚焦利润目标分解并落实到各个业务单元，强化产品售价审核机制；主攻海外直客，在参加展会基础上加强客户回走访，以更高效率开拓国际市场，提升业务话语权与含金量。严守质量底线，稳步推进驻车锂电池和起动机业务，夯实新兴业务发展根基；强化与配套业务板块的全链条协同，在采购、生产、研发等方面整合资源，发挥规模优势，实现1+1＞2的降本增效；合理提升整机与零部件自制率，进一步探索产业链的垂直一体化布局，提升毛利率水平；加强管理与团队整合，稳定核心人才，统一目标与行动，提升团队战斗力和企业核心竞争力。 三、精准拓市谋突破，技术攻坚铸品质 电子真空泵业务要紧抓新能源汽车产业高质量发展机遇，锚定市场拓展与技术攻坚双目标。精准拓展国内市场，深入开发境外市场，力争实现营收新突破。 深化与车企协同研发，迭代高适配、高可靠性产品，突破核心技术瓶颈，满足更多车型配套需求。严抓产品质量，持续强化供应商考核和审查力度，构建全流程质控体系。优化生产效能，推进精益制造与成本管控，以制造优势提升产品核心竞争力。持续开展采购降本，不断优化供应链管理体系。强化团队建设，合理控制人力成本支出，搭建多元化人才梯队。着力布局新产品和考察潜力新项目，力争落地新的技术产品和项目，壮大发展根基，打造新的利润增长点。 四、提效扩能强内功，乘势而上开新局 储能板块要强化内部管理，提升效率与协同，抢抓市场发展机遇，支撑业务快速增长。按照业务发展情况，要提前布局产能扩张，提高资产利用率，保证订单及时交付；优化用工结构，缩减临时工用工比例，提升队伍稳定性。加强研发团队建设，引进和稳住核心人员，强化技术支撑；补齐关键岗位与管理人才，建立长效管理机制。加强客户订单综合评审，择优限劣，注重效益导向。密切关注原材料价格波动，适时采用产品售价与其联动机制，保证产品利润空间；综合施策，稳步提升毛利率，持续加固盈利态势。主动自我加压，严控产品质量，打造更可靠产品。及时完成剩余工商储项目的并网交付，不断提高在用工商储项目的运营水平，致力提升各资产使用效益。 五、整合资源优机制，集团发力启新程 2026年，是公司开始完整运行集团化架构的第一年，也是注册地迁到宁波后的元年。公司集团层面要完善体制机制，提升整体管理效能。要做好战略引领与方向把控，统筹各业务板块协同发展，确保子公司执行层面与公司整体战略同频共振。要完善科学考核体系，公司董事、高级管理人员薪酬水平要与绩效更加紧密挂钩，并完善薪酬止付、追索机制；各板块子公司实行总经理负责制，根据集团战略意图和分解目标，建立长短期结合的考核机制。要发挥集团的资源整合平台作用，打破各子公司内部壁垒，取长补短，在资金、人才、技术、供应链等维度进行集约化管理，释放协同效应。主动对接外部资源，积极挖掘优质项目，引进核心人才与成熟团队，为集团发展注入新动能。不断推进数字化转型升级，搭建集团数据管理平台，实现业务数据实时共享与精准分析，以数字化赋能管理优化与决策科学。 六、精算提质增效能，强化监督防风险 要积极盘活处置闲置资产，降低折旧成本，减轻经营压力。要持续优化核算流程，强化业务协同，精准核算工序成本，提高数据准确性；建立标准均值体系，完成成本核算与动态监督记录，通过差异数据分析定位原材料、生产效率等关键影响性因素，为管理决策提供有效依据；完善用款审批流程，明确审批标准，推动审批资料的闭环管理，降低流程风险。从业务合同审核开始加强税务管理，加深税收政策研究分析，降低非必要税收成本。集团公司要加强对各子公司财务管控，定期对子公司财务状况、会计核算、资金管理、经营效益、内控流程等进行监督检查，发现问题及时提出整改意见，针对审计关注问题指导完善内部控制，防范经营风险。 七、守正笃行赢信任，资本赋能促发展 切实提升公司证券法律专业力量，夯实合规基础，系统性降低运营风险。深化全员合规认识，健全重大信息内部报告与内幕信息管理执行机制，严防信息披露风险。提前部署年报编制工作，确保定期报告与临时公告披露质量。根据《上市公司治理准则》等新规及时制订或修订相关制度，不断提升治理能力。紧跟监管动态，持续加强新规学习与执行检查，努力将合规优势转化为公司的发展优势与信任资本。优化投资者关系管理，积极落实现金分红制度，加强股东行为引导，提升资本市场认同。同时，深入行业与政策研究，积极赋能公司战略转型，科学搜寻分析投资并购项目，加快产业整合与价值提升，支撑公司高质量发展与长远布局。 纵浪千重，心光不灭。过去一年，德宏股份在风雨中承压奋进，在变革中积蓄力量，用坚守与拼搏交出了沉甸甸的答卷。2026年，站在新的历史起点，德宏股份将以乘势而上的锐气、攻坚克难的韧劲、团结协作的合力，实干为帆，勇毅笃行，再次铸就公司发展的荣光。 上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会 二〇二六年四月 议案二：2025年年度报告及摘要 各位股东及股东代表： 根据中国证监会、上海证券交易所关于年度报告编制及披露的有关规定，公司编制了2025年度报告及摘要。 2025年度报告及摘要已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，上述年报摘要刊登在2026年4月13日的《上海证券报》，年报全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 鉴于年报篇幅较大，且已于会前公布，本次股东会不再通读审议，现直接提请股东会审议通过。 现提请各位股东及股东代表审议。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会 二〇二六年四月 议案三：2025年度财务决算报告 各位股东及股东代表： 2025年是公司转型升级的攻坚之年。面对汽车行业新能源化、智能化转型加速深化，行业内卷竞争越趋激烈，有色金属价格高位震荡上行等复杂多变的外部环境，公司始终保持“稳中求进”工作总基调，深入落实公司发展战略。公司2025年年度财务报告经中汇会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审〔2026〕4274号），现将具体财务情况汇报如下：第一部分2025年财务决算 一、主要会计数据和财务指标变动情况 （一）主要会计数据 单位：元
二、资产负债表、利润表及现金流量表构成及重大变动原因说明 （一）资产负债表 单位：元
2、交易性金融资产期末金额较上期期末金额下降90.75%,主要系投资的交易性金融资产到期赎回所致。 3、应收票据期末金额较上期期末金额下降30.79%，主要系商业承兑汇票期末余额减少所致。 4、应收账款期末金额较上期期末金额增长42.14%，主要系销售规模增长所致。 5、预付款项期末金额较上期期末金额增长91.09%，主要系原材料采购增加所致。 6、存货期末金额较上期期末金额增长34.65%，主要系业务规模扩大所致。 7、其他流动资产期末金额较上期期末金额增长365.19%，主要系留抵增值税增加所致。 8、固定资产期末金额较上期期末金额增长49.44%，主要系工商业储能项目投资增加所致。 9、使用权资产期末金额较上期期末金额增长93.11%，主要系普来恩中力新签房屋租赁合同所致。 10、短期借款本期期末金额较上期期末金额增长68.94%，主要系业务发展、融资需要所致。 11、应付票据本期期末金额较上期期末金额增长30.05%，主要系业务发展、采购规模扩大所致。 12、合同负债本期期末金额较上期期末金额增长547.22%，主要系预收货款增加所致。 13、其他应付款本期期末金额较上期期末金额下降80.70%，主要系本期支付股权收购款所致。 14、一年内到期的非流动负债本期期末金额较上期期末金额增长250.47%，主要系一年内到期的长期借款重分类所致。 15、长期借款本期金额为4,900万元，主要系业务发展、融资需要所致。 16、租赁负债本期期末金额为15.83万元，主要系普来恩中力新签房屋租赁合同所致。 （二）利润表 单位：元
2、营业成本本报告期较上年同期金额增长的原因主要系销售数量增加所致。 3、财务费用本报告期较上年同期金额增长的原因主要系本报告期借款利息费用增加所致。 4、投资收益本报告期较上年同期金额下降的原因主要系2024年森阳科技股权回购交易事项完成，使得处置持有待售资产产生的投资收益增加所致。 5、公允价值变动损益本报告期较上年同期金额下降的原因主要系本报告期支付了普来恩中力股东业绩超额完成奖励。 6、信用减值损失本报告期较上年同期金额下降的原因主要系应收账款余额增加导致坏账准备余额增加。 7、资产处置收益本报告期较上年同期下降的主要原因主要系上年同期收到仁西小学南侧地块土地房屋征迁补偿所致。 8、营业外收入本报告期较上年同期增长的原因主要系本报告期核销了无法偿付的其他应付款所致。 （三）现金流量表 单位：元
2、投资活动产生的现金流量净额变动原因主要系子公司镇能科技购建长期资产增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要系取得银行借款增加所致。 上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会 二〇二六年四月 议案四：2025年度利润分配预案 各位股东及股东代表： 经中汇会计师事务所审计，截至2025年12月31日，公司（母公司报表口径）期末可供分配利润为人民币354,932,160.65元，其中2025年度实现的可供分配利润为42,773,586.98元。公司2025年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为11,536,888.12元。 一、利润分配方案内容 现综合考虑公司发展和股东回报等各方面因素，制订2025年度利润分配预案如下： （一）利润分配方案的具体内容 公司2025年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）。 截至2025年12月31日，公司总股本为261,361,901股，若以此计算 合计拟派发现金红利10,454,476.04元（含税），本年度公司现金分红占2025年度实现的可供分配利润之比为24.44%，占当年合并报表实现归属于母公司股东的净利润之比为90.62%。 如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。 （二）是否可能触及其他风险警示情形
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会 二〇二六年四月 议案五：关于董事薪酬的议案 各位股东及股东代表： 2025年，公司保持稳定发展，董事勤勉尽职。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，切实履行赋予的职责和权利，现拟对2025年度公司董事的报酬进行确认。2025年度公司董事薪酬情况如下： 单位：万元
上述议案在六届二次董事会会议上全体董事回避表决。现直接提请各位股东及股东代表审议。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会 二〇二六年四月 议案六：关于2026年度董事薪酬方案的议案 各位股东及股东代表: 根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度董事薪酬方案。相关情况如下： 一、适用对象 公司的董事。 二、适用期限 2026年1月1日至2026年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 同时担任公司高级管理人员的非独立董事（含董事长），其薪酬按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》规定的高级管理人员薪酬标准执行，不另行领取董事津贴； 担任公司其他管理职务但非高级管理人员的非独立董事，其薪酬根据所在岗位的职责要求及薪酬体系确定，不另行领取董事津贴； 未在公司担任其他职务的非独立董事，不发放津贴。 （2）独立董事 独立董事实行固定津贴制，津贴标准参考同行业独立董事薪酬水平、公司规模及履职工作量确定，具体金额为每年人民币柒万元（税前）。独立董事履行职责所产生的合理费用（如差旅费、调研费等）由公司承担。 (3)职工代表董事 职工代表董事根据其在公司担任的具体岗位领取薪酬，不另行享受董事津贴，其岗位薪酬标准按照公司内部薪酬制度执行。 四、其他规定 1、公司董事薪酬均按月发放。 2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。 3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬需提交股东会审议通过方可生效。 上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 公司2026年度高级管理人员薪酬方案已经董事会批准并予以披露，具体内容详见2026年4月13日公司在上海证券交易所网站发布的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》，特向股东会说明。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会 二〇二六年四月 议案七：关于2026年度银行融资及相关授权的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司业务发展及运营资金需要，公司拟在2026年度（具体为本次决议签署日[即2025年度股东会召开日]至2026年度股东会召开日期间）向各银行申请或使用总额不超过等额人民币壹拾亿元的授信额度，并在此额度内根据实际资金需求确定融资金额，与银行签定相关合同。 现公司提请股东会授权公司董事长在上述期间、上述总额度内审批或签署包括但不限于授信申请、抵押、贷款等融资相关法律文件，并授权经营层办理相关手续。授权期限内额度可以循环使用。 上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会 二〇二六年四月 议案八：关于2026年度预计日常关联交易的议案 各位股东及股东代表： 为实施公司发展战略，推进储能相关业务经营发展，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司及下属子公司（以下简称“公司”）存在向关联法人浙江全维度能源科技有限公司及下属子公司（以下简称“全维度公司”）销售产品、购买原材料等日常交易。 现公司预计2026年年度股东会周期（指2025年度股东会召开日至2026年度股东会召开日期间，下同）日常关联交易，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次预计的日常关联交易金额经董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
1、2025年5-12月预计金额指2024年年度股东会召开日至2025年12月31日预计发生数，2026年1-5月预计金额为自2026年1月1日至公司2025年年度股东会召开日期间预计发生数。 2、2026年1-2月实际发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，下同。 （三）2026年年度股东会周期预计日常关联交易金额和类别 单位：万元
1、2026年5-12月预计金额指2025年年度股东会召开日至2026年12月31日预计发生数，2027年1-5月预计金额指2027年1月1日至2026年年度股东会召开日预计发生数。 2、本次预计的日常关联交易金额仅为公司授权额度，不代表公司实际可能产生对应的有关收入或支出。 二、关联人介绍 （一）浙江全维度能源科技有限公司 1、关联人的基本情况 企业名称：浙江全维度能源科技有限公司 成立时间：2021年8月25日 法定代表人：吕山 注册资本：1,325.3333万元人民币 注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道物联网街277号15层1508室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电池销售；电池零配件销售；蓄电池租赁；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；货物进出口；技术进出口；机械电气设备销售；资源再生利用技术研发；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；电力设施器材销售；信息技术咨询服务；家用电器销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；储能技术服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；机械设备研发；智能控制系统集成；工业互联网数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；大数据服务；项目策划与公关服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备销售；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；水泥制品销售；电线、电缆经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 2、与公司的关联关系 目前，浙江全维度能源科技有限公司持有公司子公司镇能科技40%的股权，公司持有浙江全维度能源科技有限公司17%股权。考虑镇能科技储能业务的发展等原因，基于谨慎性原则，公司自2023年年度股东大会审议通过之日起，将全维度公司认定为公司关联人。深圳市微安新能源科技有限公司（以下简称“微安新能源”）原为全维度公司全资子公司。2025年6月，全维度公司出让了持有微安新能源的全部股权。出于谨慎性考虑，在上述股权转让发生后12个月内，公司仍将微安新能源作为关联方并视同全维度公司的子公司进行管理和披露。 3、履约能力分析 上述关联人依法存续，非失信被执行人。公司将就实际发生的日常关联交易与关联人签署合同并严格按照约定执行。 三、关联交易的主要内容、定价政策 1、主要内容 为推进公司储能相关业务发展，加快市场开拓，提升经营水平，公司或公司子公司将向全维度公司销售产品、购买原材料等。 2、定价政策 公司或公司子公司与关联人发生各项日常交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。销售产品时采用成本加成法进行定价，在涵盖原材料，人工成本和制造费用的基础上加计合理的加成比例，原则上加成比例不低于其他非关联人同类交易的平均水平。采购原材料时原则上不高于市场同类交易的平均价格。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 1、公司或公司子公司因业务开展的需要与上述关联人进行交易。双方基于具体协议的约定履行各自义务，符合市场和行业情况，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。 2、本次预计的关联交易由双方协商确定，遵循自愿、平等、公平和市场化的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。 上述议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议、第六届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会 二〇二六年四月 议案九：关于续聘2026年度会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）作为公司2026年度审计服务机构，负责2026年度财务会计报表审计、内部控制审计等审计相关业务，聘期一年。审计服务费用参照2025年度标准协商后确定。相关情况如下：一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
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