秦港股份(601326):秦皇岛港股份有限公司第六届董事会第十次会议决议
秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议于2026年4月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2026年4月28日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于本公司2026年第一季度报告的议案》 本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2026年第一季度报告》。 （二）《关于制定<秦皇岛港股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。 （三）《关于调整内部管理机构的议案》 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 （四）《关于提议召开2025年年度股东会的议案》 董事会提议召开2025年年度股东会。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东会通知。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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