*ST四通(603838):四通股份第五届董事会第十五次会议决议
广东四通集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十五次会议通知和材料已于2026年4月18日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2026年4月28日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2026年第一季度报告》 公司董事会同意对外报出公司2026年第一季度报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。并同意将此议案提交董事会审议。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 特此公告 广东四通集团股份有限公司董事会 2026年4月28日 中财网
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