中稀有色(600259):中稀有色金属股份有限公司第九届董事会2026年第四次会议决议
中稀有色金属股份有限公司 第九届董事会2026年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第四次会议于2026年4月27日下午14:30，在广州市番禺区汉溪大 道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次 会议通知于2026年4月22日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应 出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长杨杰先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2026年 第一季度报告》。 公司编制的《2026年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公 司2026年第一季度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。 本报告在提交董事会审议前已经审计、合规与风险管理委员会审议 通过，公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《中稀有色金 属股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。 本报告在提交董事会审议前已经战略与可持续发展委员会审议通 过。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《中稀有色金 属股份有限公司“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告暨 2026年度行动方案》。（详见公告“临2026-026”） 四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定、 修订公司部分治理制度的议案》。 会议审议通过了修订的《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登 记管理制度》两项制度，以及制定的《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》两项制度。 特此公告。 中稀有色金属股份有限公司董事会 二○二六年四月二十九日 中财网
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