起帆电缆(605222):起帆电缆关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案
债券代码：111000 债券简称：起帆转债 上海起帆电缆股份有限公司 关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》等要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》《“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关指导要求，持续推动公司高质量发展，践行以“投资者为中心”的发展理念，结合自身实际，于2025年10月28日制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，公司现对2025年度专项行动执行情况进行全面评估，并结合2026年经营规划制定年度行动方案。现将相关情况公告如下： 一、专注主营业务，提升经营质量 2025年，面对国内外复杂多变的经济形势，公司始终坚守实业初心，坚持“聚焦主业、做精做强”和“海陆并进”的发展战略，围绕年度生产经营目标，积极应对各项挑战。公司一方面积极拓展市场份额，持续创新优化产品与服务，并严控资金及运营风险，夯实经营基础；另一方面，在低碳发展与数字化建设领域取得实质性进展，深入推进产业结构布局优化，着力提升高附加值产品的研发、生产及市场推广能力。通过上述举措，公司进一步巩固了市场地位，强化了核心竞争力，各项业务稳步推进，为后续经营质量提升筑牢基础。 2025年度，公司实现营业收入2,158,288.96万元，同比下降5.19%；归属于上市公司股东的净利润17,053.42万元，同比增长25.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,642.84万元，同比增长22.63%；经营活动现金流量净额5,520.43万元；投入研发费用8,979.57万元，同比下降3.14%；2025年末，公司总资产为1,511,216.16万元，归属于上市公司股东的净资产为474,841.01万元，较2024年末增加8.61%和2.34%。 2026年，公司依旧贯彻“聚焦主业、做精做强”与“海陆并进”的发展战略。 在业务布局上，深耕传统陆缆市场，并大力拓展海缆、高柔性机器人电缆等高附加值特种电缆领域，充分发挥综合竞争优势，做强品牌影响力，全面夯实核心竞争力；在运营管理上，强化全链条精益管理，多维驱动降本增效，通过生产端的设备自动化改造与流程优化，提升产销协同及快速交付能力；依托五大基地区位优势，实施物流端智能化调度与就近配送，缩短运输半径，降低整体物流成本；在组织保障上，夯实人才基石，构筑智力引擎，通过加强人才梯队建设、完善实绩导向的绩效考核机制，强化岗位技能培训，充分激发员工主观能动性，助推生产率与创新率双提升；在战略赋能上，坚持数智驱动，深入推进数智化转型，通过整合生产与财务数据资源，以数据驱动生产运营全流程优化，全面提升管理精度与业务创新效能。 二、重视投资者利益，践行投资者回报 2025年度，公司高度重视股东回报，遵照法律法规等要求，严格执行利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报。公司于2025年4月24日和2025年5月19日分别召开第三届董事会第三十四次会议和2024年年度股东会审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税），公司已于2025年7月10日完成派发，共计派发现金红利16,516,040.96元（含税）。 2026年，公司于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），以截至2026年3月31日总股本412,903,327股为基数计算，拟派发现金红利24,774,199.62元（含税），占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为14.51%。该利润分配方案尚需公司2025年年度股东会审议通过后实施。 未来，公司将在充分考虑公司发展阶段、经营情况、盈利水平以及资本开支等因素的基础上，充分借鉴优秀上市公司实践，努力为股东提供长期、稳定的回报，增强广大投资者的获得感。 三、提升信息披露质量，加强投资者沟通 公司始终秉持审慎的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件，确保披露信息的真实、准确、完整、及时性、公平性。持续提升信息披露的专业度与规范性，坚持以投资者需求为核心导向，通过更清晰的结构、更通俗的语言，帮助投资者更便捷地了解公司的经营情况，从而增强公司的信息透明度。 2025年度，公司通过股东会、业绩说明会、投资者交流会、投资者热线、接待现场调研等渠道开展投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通交流，积极响应股东合理诉求，持续促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，打造高效透明的沟通平台；优化信息披露表达形式，提升公告可读性，客观传递公司经营价值与发展战略。 2026年，公司将持续提升信息披露质量，以投资者需求为导向，优化披露内容与表达形式，增强信息透明度，提升信息披露的可读性与传播效率。持续构建多渠道、多形式、常态化、高质量的良性互动机制，确保信息传递的高效透明，推动公司市场价值与内在价值相匹配，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同。 四、坚持规范运作，持续提升治理水平 2025年度，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司法》等法律法规、规范性文件的相关规定及最新监管要求，积极推动公司治理结构优化工作，取消监事会设置，同时强化审计委员会职能，修订完善《公司章程》及配套制度，进一步完善内部控制机制，推动公司持续规范运作。规范董事会及各专门委员会履职运作，充分发挥独立董事专业监督作用。 2026年，公司将继续密切关注法律法规和监管政策的变化，结合相关法律法规及时完善公司管理制度体系，促进规范运作；建立跟踪督办机制，推动问题整改闭环；对内部控制制度的有效性进行评估并定期修订和完善，实现内部控制制度体系的动态维护；强化独立董事履职保障，落实独立董事相关工作要求，充分发挥独立董事作用；推动董事、高级管理人员积极履职尽责，加强合规培训与法治教育，提升全员合规意识，推动公司治理能力和规范运作水平不断提升。 五、强化“关键少数”责任 2025年度，公司持续加强与董事、高级管理人员等“关键少数”的沟通，强化监管政策宣导，引导其增强合规意识与责任担当。组织“关键少数”参与法律法规、监管政策等专题培训，推动公司董高在尽职履责的同时，学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。 2026年，公司将进一步压实“关键少数”主体责任，健全责任落实体系。建立常态化合规培训与政策传导，提升履职能力与风险防控意识；完善薪酬考核与绩效约束机制，坚持薪酬与经营业绩、股东回报相匹配，健全考核兑现体系；健全履职监督与问责机制，规范核心人员履职行为，对违规行为严肃追责，确保责任明确到岗、具体到人、落实到位，保障公司稳健规范发展。 六、其他 公司将持续评估“提质增效回报”行动方案的具体举措，持续聚焦主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理以及稳定的现金分红等措施，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司良好的市场形象，并促进资本市场平稳健康发展。 本次行动方案是基于公司当前情况制定，相关举措的实施效果受宏观经济、市场竞争、经营管理等多重因素影响，存在一定不确定性。公司将秉持审慎务实的原则推进各项工作落地，持续优化完善举措，切实维护公司及全体股东的合法权益，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 上海起帆电缆股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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