科捷智能(688455):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年04月29日 16:35:44 中财网

原标题:科捷智能:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2026-026
科捷智能科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月28日
（二）股东会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司A栋办公楼101会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1 、出席会议的股东和代理人人数	36
普通股股东人数	36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,515,805
普通股股东所持有表决权数量	63,515,805
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	40.7972
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.7972

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为12,344,110股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于与关联方共同投资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	63,480,530	99.9444	35,175	0.0553	100	0.0003

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于与关联方 共同投资暨关 联交易的议案	10,19 9,845	99.6553	35,17 5	0.3436	100	0.0011

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为普通议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。

2、本次股东会议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：刘璐、卢垚冰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2026年4月29日