科前生物(688526):武汉科前生物股份有限公司2025年年度股东会决议

 时间：2026年04月29日 16:50:42 中财网
原标题:科前生物:武汉科前生物股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2026-012
武汉科前生物股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月28日
（二）股东会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数118
普通股股东人数118
2、出席会议的股东所持有的表决权数量319,044,688
普通股股东所持有表决权数量319,044,688
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）68.4457
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）68.4457
本次会议由公司董事会召集，董事长陈慕琳女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，现场及通讯列席9人；
2、董事会秘书邹天天女士列席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股318,205,11699.7368687,2850.2154152,2870.0478
2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股318,225,27599.7431769,7850.241249,6280.0157
3、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股251,740,99299.6212902,7430.357254,2870.0216
4、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股318,237,11699.7468663,2850.2078144,2870.0454
5、议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股318,102,97699.7048876,4250.274765,2870.0205
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意　反对　弃权　
　　票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
2《关于2025年 度利润分配预 案的议案》1,935 ,01270.2510769,7 8527.947249,62 81.8018
3《关于2026年 度董事薪酬方 案的议案》1,797 ,39565.2548902,7 4332.774254,28 71.9710
4《关于续聘公司 2026年度审计 机构的议案》1,946 ,85370.6809663,2 8524.0807144,2 875.2384
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3、4、5属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过；
2、议案3：关联股东进行了回避表决；
3、议案2、3、4对中小股东进行了单独计票。

4、本次股东会分别听取了各位独立董事的《2025年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：徐倩、陆婕渝
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会
2026年4月29日

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