电科芯片(600877):中电科芯片技术股份有限公司关于续聘2026年度审计机构
中电科芯片技术股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”） 2026年4月27日，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十三届董事会第八次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健事务所为公司2026年度审计机构，承担公司2026年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。本次续聘审计机构具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息
投资者保护能力 天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3.独立性和诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年1231 4 17 月 日）因执业行为受到行政处罚 次、监督管理措施 次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1.基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：弋守川，2007年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核10余家上市公司审计报告。 签字注册会计师：余国豪，2020年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在天健事务所执业，2025年起为公司提供审计服务。 项目质量复核人员：肖莹，2000年起成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2014年开始在天健事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 2026年度审计相关费用（含季度、半年度报告审阅）合计人民币80万元（含税），其中内部控制审计费用20万元（含税）。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 二、续聘会计师事务所履行的程序 （一）公司第十三届董事会审计与风险控制委员会第九次会议审阅《关于续聘2026年度审计机构的议案》，对天健事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为天健事务所具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，独立、客观、公正、规范执业，履行审计机构应尽的职责，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘天健事务所为公司2026年度审计机构并提交公司第十三届董事会第八次会议审议。 （二）公司第十三届董事会第八次会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健事务所为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构。 （三）本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。 特此公告。 中电科芯片技术股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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