长江传媒(600757):长江传媒第七届董事会第八次会议决议
长江出版传媒股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第八次会议于2026年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议召开 前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。 会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。会议召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《公司2026年第一季度报告》； 《公司2026年第一季度报告》已经公司第七届董事会审计委 员会审议通过。董事会审议通过了该议案。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 《长江传媒2026年第一季度报告》。 2、审议通过《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度 的议案》。 为进一步建立与完善公司董事和高级管理人员薪酬管理体系，充 分发挥薪酬的激励与约束作用，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性，促进国有资产保值增值和高质量发展，为公司创造更大效益。 根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和《湖北省省属文化企业负责人薪酬实施细则》等规定,结合公司实际情况，制定了《公司董 事和高级管理人员薪酬管理制度》。该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议批准。 详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 《长江传媒董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 特此公告。 长江出版传媒股份有限公司 董 事 会 2026年4月29日 中财网
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