鼎信通讯(603421):鼎信通讯第五届董事会第十六次会议决议
青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2026年4月23日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2026年4月28日以现场及通讯的方式召开，会议由董事长刘敏先生主持。本次会议应到董事8名，实到董事8名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯2026年第一季度报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。 2、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 修订后的《总经理工作细则》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯总经理工作细则（2026年4月修订）》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于调整公司组织架构的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。 5、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于董事、高级管理人员辞任及调整董事会战略委员会委员的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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