聚和材料(688503):2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
本报告是常州聚和新材料股份有限公司面向利益相关方系统披露可持续发展管理与实践的核心载体组织范围 时间范围 以常州聚和新材料股份有限公司为主体，覆盖纳入 核心披露期：2025年1月1日—2025年12月31日合并报表范围的各级子公司及主要运营实体 部分内容适度追溯往期或进行前瞻性说明。 生产基地：常州、泰国、宜宾 核心子公司：上海匠聚、德朗聚等 涵盖全业务链条：生产、研发、采购、销售、管理 编制依据与数据说明 ? 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告》编制依据 ? 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》 ? 香港联交所《环境、社会及管治报告指引》 ? 财务数据来源：2025年年度报告数据说明 ? 计量单位：人民币（除特别说明外） 发布形式与联系方式 发布形式 联系方式 中英文电子版发布 地址：江苏省常州市新北区浏阳河路66号 邮编：213031 查阅渠道 电话：021-33882061 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 电子邮箱：[email protected] 公司官网：www.fusion-materials.com董事长致辞2.1治理架构2.4 与联合国可持续发展目标（SDGs）的对接与响应? 2025年末职级13级以上高管中女性占比达 ? 厂区车棚顶部及天台铺设1.261MW光伏板 ? 为729名员工提供合规劳动合同、五险一 26% 金及补充福利保障 ? 2025年光伏发电量达133.88万度 ? 构建公平的雇佣与职业发展环境，为女性 ? 落实各类带薪休假制度 ? 建立ISO 50001能源管理体系 员工提供同等晋升、培训机会 ? 建立管理与职业双职业发展通道? 持续投入研发资金，新增多项专利与研发 ? 建立供应商小黑桶回收机制，2025年回收 ? 将双碳目标纳入企业长期发展战略 成果转化 13万个实现包装循环利用 ? 制定节能降碳、清洁能源替代等四大应对 ? 升级改造生产、环保、安全基础设施 ? 生产固废分类收集与资源化处理 路径? 新建污水处理站、光伏电站等设施 ? 污水处理站实现中水零外排并回用于生产 ? 2025年单位产品综合能耗较上年稳步下降 3.1双重重要性议题识别 环境维度 社会维度 治理维度 战略契合性 合规相关性 应对气候变化 职业健康与安全生产 公司治理与决策机制 与ESG愿景及核心使命 结合《环境保护法》 能源利用与节能减排 员工权益保障与薪酬福利 合规管理与风险防控生态系统和生物多样性保护 社区参与与公益实践 光伏新能源、电子材料 财务重要性 行业技术迭代趋势及同 影响重要性 信息安全与数据保护 业实践 研发创新与技术进步 3.2利益相关方调研3.3 议题重要性评估 评估框架：构建“影响重要性——财务重要性”双轴分析框架3.4审核议题矩阵 将初步评估结果提交 结合董事会战略导向及管理 最终形成《2025年度ESG双 ESG管理委员会审议 层执行反馈进行优化调整 重重要性议题矩阵》 高重要性议题 中等重要性议题 较低重要性议题 纳入重点管理范围，分 持续过程管理与绩效跟踪 动态观察与适时调整 解至各部门核心工作指 标，配套专项资源利益相关方 核心关注议题 主要沟通渠道 公司治理规范性、ESG 绩效表现、长期发展战略、经营业绩与风险管 股东会、年度季度业绩说明会、投资者专项调研、公司定期报告与临时公告、投 股东及投资者 控、信息披露透明度 资者互动平台、一对一沟通洽谈 权益保障与薪酬福利、职业健康与安全生产、职业发展通道、培训赋 职工代表大会、员工座谈会、一对一绩效面谈、总经理接待日、内部意见箱、微 员工 能、企业文化与员工关怀、意见建议表达 信沟通群、部门例会、团建及文化活动产品质量与稳定性、技术支持与创新、交付效率、客户服务与投诉处 客户走访与现场调研、年度满意度专项调查、标准化投诉处理机制、技术交流会 客户 理、数据安全与隐私保护、产业链协同降碳 议、线上线下客户服务平台、供应链协同沟通会供应链合规管理、合作公平性、账款结算及时性、协同研发与技术赋 供应商评估审核会议、年度供应商大会、现场走访与调研、常态化技术交流机制、 供应商与合作伙伴 能、责任采购与绿色供应链建设 供应商投诉专属对接渠道、合作合同履约沟通、绿色供应链培训赋能合规经营、环境治理成效、安全生产管控、税务合规、信息披露合规、 政策文件执行与反馈、合规申报与材料提交、监管部门现场检查对接、定期信息 政府与监管机构 产业政策落实 通报、产业发展座谈会、政企协同项目沟通 环境保护与生态保护、公益贡献与乡村振兴、就业支持、厂区运营周 社区沟通会、公益捐赠与志愿服务活动、环境信息公开、就业招聘专场、区域生 1.1 环境管理体系与制度 突发环境事件隐患排查制度 环境安全隐患记录报告制度 隐患分类分级管理规定自查、自报、自改、自验闭环流程； 隐患分类（一般/重大）、登记造册、跟踪 重大/一般隐患定义，A/B/C三级划分； 管理； 公司级综合排查每年2次、车间级日常排查、 A级总经理督办、B级副总督办、C级EHS专项排查每季度 公司级排查每年≥2次、车间级每月≥1次、 部督办班组每班≥2次；重大隐患即时上报 重大事故隐患督办制度 重大事故隐患治理制度 环境因素识别评价更新管理程序挂牌督办机制，责任人每周至少1次现场跟 四类治理手段（设备管理、安全管理、安 过程分析法识别，是非判断法+打分法评定 踪 全教育、应急措施）； （分值≥7分为重要环境因素）； 一般隐患≤24h、复杂隐患≤72h 每年定期更新环境因素 1.1 环境管理体系与制度 1.2环境认证 已通过GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015环境管理体系认证 突发环境事件 环境安全隐患 隐患分类分级 认证覆盖：电子新材料（银浆）的生产及相关管理活动1.3突发环境风险事件预案 应急救援组织机构 管控机制 管控维度 核心实施内容 总指挥 制度支撑 以隐患排查、记录报告、分类分级、督办、治理五项制度形成闭环体系组织架构 总指挥为核心，下设副总指挥及各专业组，分工明确、协同联动环境应急监测组 风险识别与预防 聚焦化学品泄漏、火灾、废水废气超标排放；常态化多层级排查应急响应流程 预警启动→分级处置→现场管控（撤人、警戒、停产）→外部告知副总指挥 整改与销号 一般隐患EHS确认销号；重大隐患技术人员+专家联合验收应急保障 物资台账定期维护、每年培训演练、资金专款专用 2025年应急演练 应 应 应 应 演练名称 开展时间 演练场景与目标 急 急 急 急 处 救 疏 保 化学品飞溅演练 2025年5月 检验应急处置流程、个人防护装备使用、现场洗消能力置 援 散 障 易制毒化学品 组 组 组 组 2025年6月 检验报警响应流程、现场封控与处置、监控追溯、公安联动防盗抢演练 1.4 环境保护相关培训 1.5 环保投入 培训名称 持续过程管理与绩效跟踪 2025年总额：约300 万元 时间 2025年8月 环保法律法规宣贯、危废规范处置、突发环境事 内容 件应急处置、污染物排放控制要求 污染治理设施1.6业务对环境的影响及管控 潜在影响：废气、废水、噪声、固体废弃物 过程管控 末端治理 源头控制 密闭设备、集气罩减少无组织排放； 专业设施处理达标排放 优选环保原料与低污染助剂，优 化生产配方 清污分流、雨污分流；设备定期维护降噪 固废分类收集规范处置2.1能源管理体系与制度 NO 优先控制主要能源使用、基准、绩 编制目标、指标、 实施管理 实施检查、定 审批 改进 方案 效参数、能源方针等 管理方案 期评审 通过GB/T 23331-2020 / ISO 50001:2018能源管理体系认证 能源方针：遵守法规 清洁生产；健全系统 资源达标； 提高能效 持续改进；绿色低碳 客户满意 认证范围：电子新材料（银浆）的研发及生产所涉及的能源管理活动2.2能源使用与节能改造法规遵循《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及地方环保规定 管控体系从源头、过程到末端强化废气、废水、化学品及废弃物的规范化管理各类污染物排放及处置均符合合规要求 3.1废气排放管理 颗粒物排放量：1.374吨（100%达标） 治理方针：源头消减、过程控制、末端治理挥发性有机物（VOCs）排放量：2.591吨（100%达标） 源头 过程 末端 设施 管控 收集 治理 运维 优化生产工艺，优先选用低 密闭设备、集气罩高效收集， RTO蓄热式热氧化装置、活 日常维护与定期检修，废气排 VOCs原料 减少无组织排放 性炭吸附、水喷淋+碱洗塔 放口在线监测联网环保部门3.2废水排放管理 实行分类收集和分级处理，配套建设 调节—反应—超滤—生化—外置 分类收集 预处理工艺 MBR—炭滤—RO—低温蒸发等综合 废水处理设施，设置在线监控装置， 清污分流、雨污分流，生产/生活废水 生产废水：隔油+气浮+生化+深度过滤；结合年度自行监测 分质处理 生活污水：化粪池 11520 吨 集中处理 排放与回用 达标率 100% 达标后部分回用于绿化灌溉、地面冲 达标后部分回用于绿化灌溉、地面冲洗等，其余排入市政管网 洗等，其余排入市政管网 生活污水排放量 3.3化学品管理 3.4废弃物处理 管理原则 核心制度 管理环节 具体措施 减量化、资源化、无害化 《固体废物管理制度》 按易燃、易爆、有毒等危险性对化学品分类，建立完善化学品管 《危险废物管理制度》 分类管控 理台账，明确各类化学品储存条件、使用规范及应急处置措施 2025年产生量 优先采购环保型、低毒性化学品，供应商需提供化学品安全技术 无害废弃物：76.24吨 有害废弃物：47.21吨 采购管理 说明书（MSDS），经合规审核通过后方可准入合作 废弃物类型具体处理措施 废弃物类型具体处理措施 设置专用化学品仓库，配备通风、防爆、防渗、应急吸附等配套 可回收类（废包装材料、生产边角料等）交由专业 储存运输 设施，规范化学品装卸、运输流程，防止运输及储存过程中泄漏无害废弃物 回收机构回收再利用；不可回收类交由市政环卫部 污染 门或合规处置机构处理 建立专项管理台账，分类收集后规范储存于专用危 操作人员经化学品安全培训并考核合格后方可上岗，严格按照操 4.3行为节水与宣传培训5.1 治理 5.2 战略5.3 影响、风险与机遇管理 风险类别 主要表现 应对措施 机遇类型 核心方向 实施路径 享受绿色低碳政策 极端天气导致生产 低气候风险选址、应急预 政策机遇 关注政府补贴、税收优惠 红利 中断、设备损坏、 案与物资储备、定期演练、 物理风险 供应链受阻、人员 足额投保、合理调整作业 安全风险 时段 加大低碳产品研发推广， 拓展绿色低碳市场 协同上下游打造低碳供应 市场机遇 链 环保政策收紧、碳 跟踪政策法规、加大低碳 成本上升、低碳技 技术研发、优化能源结构、 转型风险 精细化能源管理、设备技 术迭代、市场偏好 参考ISO 14064开展碳管 降本增效与可持续 效率机遇 改、工艺优化、再生材料 转变 理 发展 5.4指标与目标6.1生物多样性保护举措与实施6.2经营活动生态风险防控机制 项目立项建设 日常运营管理 环境监测预警 措施落地监督 战略契合性 生态风险识别评估机制 常态化生态监测机制 生态保护考核监督机制立项环评、建设“ 制定内部制度，定 对周边植被、水体 纳入各部门环境管三同时”、优化施 期排查风险点，建 等生态要素监测， 理考核，定期检查工工艺、配套生态 立动态风险台账 隐患即时响应 与专项督查 保护措施 7.1再生材料使用 7.2循环经济相关实践措施受赠方 金额 用途 公益定位 100,000 新北区幸福龙虎基金会 公益基金 6,600 紫阳县瓦庙镇九年制学校 学生助学金 践行企业公民责任，围绕乡村振兴战略深化社区公 300,000 华东理工大学 化学与分子工程学院奖学金、奖教金、实验室修缮 益实践2.1治理2.2 治理战略实施 核心理念：以客户需求为导向，将产品质量与绿色发展相结合 生产与过程控制 检验与交付 产品包装管理 强化关键工序质量控 完善检验流程，确保 PE内包装、可回收纸 制，落实检验与不合 符合客户与标准要求 箱、EPE/EPS缓冲材 格品管理 料，提高可回收性 2.3影响、风险与机遇管理 2.4指标和目标 风险管控 不合格 质量部门组织评审处置，推动问题整改 指标 2025年表现 品管理 产品 批次唯一标识，记录全链条数据 产品一次性合格率 98.94%（高于97.5%年度目标） 追溯 产品 产品召回情况 未发生召回事件 明确触发条件、流程及责任分工，定期演练 召回 机遇把握 ? 提升质量稳定性增强客户粘性与市场认可度 4.1供应商管理体系与职责分工 责任部门 核心职责 具体工作内容 （1）主导供应商选择、评价、导入及验收； （2）制定和更新《合格供方名录》并报采购总经理审批； （3）负责采购合同、相关协议签订、评审及存档； 供应链部 供应商管理主导 （4）组织导入前供方现场审核验证，与质量部共同开展供应商业绩评定；严格遵循《采购控制管理程 （5）处理供应商投诉、退货退款及应付账款对账。 （1）主导供应商品质评价及质量改进推动； 序》《供应商管理程序》等 （2）编制年度供方审核计划并组织实施，跟踪供方改善情况； 专项制度。 质量部 质量管控与审核 （3）负责来料检验、统计来料合格率及异常反馈；（4）签署、评审并存档《供应商质量协议》; （5）参与供应商导入前审核及贸易安全审核。 围绕本地化布局、协同赋能、 （1）提出新物料、新供应商需求，告知采购部门； 公平合作三大方向，深化供 （2）负责新物料导入跟踪验证及前期技术指标确认； 研发部 技术支持与需求提报 （3）编制新物料内部型号并同步至供应链部； 应链价值共生，提升供应链 （4）参与供应商年度审核计划制定及供应商评估。 整体韧性与可持续性。 4.2供应商准入与分类管理 供应商 定义 准入审核要求 自评/审核最高等级 1. 需提供合法合规经营资质、生产许可、检测能力等资料； 2. 优先选择通过质量管理体系认证的厂家； 关键原材料供应商 现场审核最高A级 A 类 3. 需签署《质量协议》《技术规格书》《相关方环境、安全、社会责任管理协议》；（如银粉、银包铜粉等金属粉） （90 分以上） 4. 原料类 A 供应商需进行现场审核，代理商等无生产工序的除外；5. 填写《供应商行为规范承诺书》《供应商贸易安全承诺书》。 1. 提供营业执照、经营该产品年限证明等资料； 次要物料及直接接触包装物供应商 2. 经《供应商体系审核表》评估得分≥70 分； 自评/审核最高 B 级B 类 （如玻璃粉、有机类物料等） 3. 签署《供应商行为规范承诺书》； （80-89 分）4. 无需强制现场审核，可通过自评或资料审核准入。 1. 提供营业执照及相关资质证明； 关键性设备厂家、外包校准机构及辅助类 资料审核合格即准入 C 类 2. 填写《供方情况调查表》，经资料审核合格后直接列入合格供应商；包装物供应商 无等级评定 3. 无需签署额外承诺书（特殊要求除外）。 紧急采购流程 4.3供应商评估与考核机制质量表现、交付能力、ESG 合规、贸易安全 年度例行审核 至少每年1次 等 表现优秀 订单倾斜 供应商 等激励A类银粉：月度； 存在问题 要求限期 外购玻璃粉：年度； 来料合格率、交付及时率、异常处理响应速度 供应商 整改 日常绩效考核 等 其他材料：半年度； 4.4供应商变更与退出管理 变更类型 包含内容 管理要求 退出情形 具体描述 处理流程 需提前90日书面告知公司，提 供应商开发过程中提供 产能不匹配、重大品质事故、合 提供虚假信息 直接淘汰，取消合格供应商资质。 供应商替换 供免费样品供评估验证，通过 的资料与事实不符 作意愿下降、成本控制需求等 后可逐步放量。 未完全履行合同义务或 1. 停止交易，要求限期整改； 合同期内违约 提前90日书面告知，提交样品 履行不符合约定 2. 限期未整改的予以淘汰。 设计变更 图纸、材料、性能等变更 及变更说明，经公司验证确认 后生效。 造成公司或客户损失50 重大质量事故 直接淘汰，不再合作。 万元及以上 提前90日书面告知，提供工艺 生产场地、流程、设备、模具变 工艺变更 变更文件及样品，验证合格后 更，半年以上停产后复工等 连续三周期考核为D级， 启动退出程序，从《合格供方名 方可供货。 绩效考核不达标 且无可执行整改计划 录》中剔除。 1. 取消合格供应商资质； 企业名称、法人、股权、经营范 及时提供变更后的资质文件， 其他变更 围变更等 经公司审核确认后延续合作。 长期无业务往来 两年及以上未发生业务 2. 需恢复合作的，重新按准入流 4.6供应链可持续发展实践供应商 供应商 公平合作与 本地化布局 协同赋能 账款保障 与银粉供应商建立定期技术交流机制 银粉供应商共10家，江苏本地化供 差异化结算周期：月结30天、款到应商5家 发货等 共享应用问题与性能优化需求，明确 本地化比例：50% 研发方向 合作前写入合同，保障支付透明及时 价值：缩短供应链半径、降低运输碳 形成需求反馈→技术迭代→产品升级排放、提升供应及时性与灵活性 协同闭环 5.1员工队伍结构 2025年末公司员工总人数 729人，校园招聘录用10人 性别结构 学历结构 年龄结构 600 80% 300 40% 400 60% 558 357 76.54% 255 35% 34.98% 70% 350 250 48.97% 500 50% 213 30% 285 60% 300 29.22% 200 25% 400 40% 152 39.09% 50% 250 20.85% 150 20% 102 300 40% 200 30% 13.99% 15% 100 10% 30% 150 171 200 20% 23.46% 50 5% 20% 7 100 70 0.96% 0 0% 100 10% 9.60% 10% 50 14 3 1.92% 0 0% 0 0% 0.41% 男性 女性 20-30 31-40 41-50 51-60 61以上 博士 硕士 本科 大专 中专及以下 5.2 合规用工管理 5.3多层级福利保障体系 严格遵循《劳动法》《劳动合同法》《社会保险法》 法定保障 带薪假期 依法与符合条件的员工签订劳动合同、实现试用期 管理、用工形式、合同解除与终止等用工全流程合 五险一金足额缴纳；企业 法定年休假（按累计工龄分 1 年金计划；补充医疗保险、 级）、福利年假（随司龄递 规可控特殊关怀 疾病、工伤期间保障工资待 同时公司定期开展行业薪酬对标，持续优化内部薪 政策宣贯 遇与岗位权益，提供就医协 3 酬结构与绩效激励机制，以业绩结果和价值贡献为 社保、住房保障、个税等 助与人文关怀 重要依据，推动员工与公司共享发展成果。 5.4企业文化与员工文化生活 2025年，公司围绕团队融合、文化传承、知识提升三大方向，策划开展多场特色活动 年度总结会 十周年庆典篮球赛 文化讲座 ? 全面复盘年度工作成果，部署下一年度规划， ? 各部门、各子公司组成多支代表队参赛 ? 内容涵盖历史文化、人文素养、职业成长 表彰先进 ? 展现顽强拼搏、协同作战精神风貌 ? 专业讲师分享、员工互动交流 ? 强化“目标同向、责任同担”团队理念6.1双通道人才晋升机制 6.2分层分类员工培训体系 制定《2025年度培训计划》，规划20场专项培训 双职业发展路径 培训类别 核心培训内容 覆盖对象 光伏银浆基础知识、电池片工艺、有机材料及合成、 业务知识类 营销、研发、生产 管理通道 专业通道 印刷烧结对浆料影响 浆料日常管理、生产计划、仓库管理、设备介绍、 岗位技能类 制造、仓库、质量 质量测试 明确各通道晋升标准、考核流程与 海关法规、贸易安全、信息安全、危机处理、禁用 合规与安全类 物流、全员、EHS 物质管控 年度晋升机会，为不同岗位、不同 综合能力类 商务关系管理、光伏技术趋势 营销、MKT 发展诉求的员工提供多元化、常态7.1 职业健康安全管理体系建设7.2 2025年EHS工作目标完成情况 核心安全事故零发生 可控事故合规达标 过程管理100%达标 死亡及重伤、急性中毒、火灾爆炸、重大设备、 可记录事故共发生3起（常州工厂、德朗聚 特种作业持证率、特种设备定期检测率、事故 重大环境污染、职业病、治安事件等重大安全事 （常州、上海）、宜宾工厂各1起），在年度 隐患整改率、新员工三级教育及全员教育培训 故均保持为0，轻伤事故控制在年度目标以内。 ≤6起的目标范围内，公司已完成事故原因复 覆盖率、安全生产费用投入率均达到100%， 盘并落实整改。 实现安全合规全流程管控。 指标名称 年度目标 常州工厂 研发（常州、上海） 德朗聚（常州、上海） 匠聚 宜宾工厂死亡及重伤事故 0 0 0 0 0 0 急性中毒事故 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 火灾爆炸事故 重大设备事故 0 0 0 0 0 0 重大环境污染事故 0 0 0 0 0 0 轻伤事故 ≤1 0 0 0 0 0 职业病事故 0 0 0 0 0 0 0 0 可记录事故 ≤6 起 1 起 1 起 1 起 7.3安全生产资源投入 7.4安全培训与应急演练 2025 年安全培训累计达2093人次，人均接受安全培训次数约6次 2025年2月 2025年7月 2025年12月 25年投入金额 613746.34元 安全生产责任制培训 交通安全培训 职业健康培训 安全生产责任制宣贯、 道路交通安全法规、 职业病预防、职业健 岗位安全职责、考核 厂区车辆行驶规范、 康检查、工作场所防 要求 事故预防与应急处置 护措施 安全设施购置与运维 安全培训 2025年3月 2025年11月 安全专业检测 高处坠落应急处置演练 消防演练 应急物资储备 模拟高处坠落场景，检验 模拟火灾场景，检验消防设施使 现场急救、伤员转运及医 用、人员疏散、初期火灾扑救及 7.5全员职业健康管理 体检全覆盖8.1信息安全体系与责任分工 全员参与、分级负责的管理格局 管理维度 核心管理要求 具体执行规范 1. 优先使用公司提供设备，禁止私自调换、拆卸； 规范计算机及移动设 备使用，防范硬件风 2. 离开座位锁定系统，移动存储介质专人保管；网络安全和信息 设备安全 主要领导责任 险 3. 公共笔记本实行谁借用、谁管理，及时归还 化工作领导小组 1. 重要文件需加密存储并定期备份，公共设备使用后及时删除资料；管控文件存储、加密、 电子文件安全 2. 严禁通过个人介质带离公司文件，出差拷贝需上级批准并使用公司存储设备；流转全流程 制度落地、技术防护、日常运维、应急处置 信息技术部 3. 员工离职时，部门负责人需完成工作资料交接存档 1. 服务器及计算机强制安装防病毒软件，定期更新病毒库； 软件与 保障软件合规使用及 2. 禁止安装危害网络安全的软件，原始软件资料由信息技术部统一保管；信息系统稳定 各部门负责人 本部门直接领导责任 系统安全 3. 内部网络、ERP、MES、OA等系统按专项规定管控权限 1. 采用阿里云RDS进行数据库管理，实行两日增量+一日全量循环备份策略；强化数据备份与访问 数据库安全 2. 备份数据妥善保管，严禁未经授权拷贝转出； 控制 网络管理员 网络系统日常维护 3. 信息技术部负责数据备份、恢复及监控全流程 1. 密码需含字母、数字、符号组合，长度不少于 8 位，禁止使用弱密码；规范密码设置与管理， 密码安全 2. 员工密码每 3 个月更换一次，泄露或异常时立即更改并报备；降低泄露风险 本人使用设备及数据的直接责任人 员工 3. 管理员级密码实行双重管理，每年至少更换一次，人员变动时即时更新8.2技术防护与风险防控机制 边界防护 数据备份 部署防火墙作为安全屏障，对外界数据进行隔离 业务系统服务器执行云盘备份策略，备份数据长业务系统服务器执行云盘备份策略，备份数据长 明确信息安全禁止行为，包括非法侵入他人系统、篡改数期留存并上传至OSS存储，保障数据可恢复性 据、泄露公司信息、传播有害内容等，从源头规避风险8.3应急响应与人员保障预警与上报 预警与上报 应急处置 发现设备故障、网络异常、数据泄 故障排除后，通过备份数据恢复系 工作日管理员维护，节假日值班支 露等问题，立即通知信息技术部， 统功能，事后分析事件原因，优化 持；隔离风险、排查、记录 重大事件同步上报高层 防护措施与应急预案8.4客户隐私保护职级13级以上的高管 29 30 经2025年5月20日年度股东会审议通过，公司正式取消监事会，并将其监督职 能由具备独立性与专业性的董事会审计委员会承接，同步修订《公司章程》。 25 20 调整后董事会由9成员组成，包括5名非1.1关于股东与股东会 平等对待所有股东，保障中小股东知情权和参与决策权 2025年临时股东会主要议案 01 02 03 04 关于取消监事会并 关于选聘2025年度 关于限制性股票激 关于H股上市相关事修订《公司章程》 审计机构的议案 励相关事项的议案 项的议案 的议案 1.2关于董事与董事会 1.3独立董事履职 董事会履职情况 2025 年，公司董事会共召开8 次会议，董事会成员出席率100%， 审议并通过重大事项议案，确保公司战略决策高效落地。 3名独立董事分别来? 独立董事团队专业配置完善，分别来自法律、财务审计领域，具备近10年执业律师经验及30余年完成独立董事更换 1.4董事会专门委员会规范运作 委员会会议次数 委员会名称 2025 年度履职重点与关键议案 会议次数 审议情况 战略委员会, 审议年度/半年度/季度报告、内部审计工作报告、募集 2 审计委员会 7 次 100%通过 资金存放与使用情况、外部审计机构选聘、金融机构申 请授信额度及担保额度等事项，监督审计工作质量 审议更换独立董事、确定公司董事角色、调整董事会专 审计委员会, 提名委员会 1 次 100%通过 门委员会委员等事项，确保公司董事高管符合监管合规 7 要求 薪酬与考核 核查审议 2024 年股权激励第一期归属事项、董事及高 委员会, 6 薪酬与考核委员会 6 次 100%通过 级管理人员薪酬方案、董高责任险等议案，推动薪酬与 业绩挂钩 提名委员会, 审议收购境外公司股权协议、首次公开发行 H 股股票 1 战略委员会 2 次 100%通过 并在香港联合交易所上市、同意公司在香港进行非香港 1.5关键治理动作2025年全面贯彻落实党的二十大精神、高质量完成 “十四五” 规划目标任务、 为 “十五五” 良好开局奠定基础。建立《法律、法规及其它要求管理程序》 《内部审核管理程序》 管理评审 法律法规获取、识别、更新，年度合规性 年度内审计划，对QES体系符合性、有 最高管理者定期组织，评价体系适宜性、 评价 效性审核，跟踪整改 充分性、有效性4.1 风险管理架构 4.2 风险管理与内部控制运行 在既有内控基础上，公司持续完善风险管理工作机制，将风险管理融入公司治理和日常经 营管理之中。通过风险管理制度等内部制度，明确董事会、审计委员会、管理层、职能部 门和子公司的风险管理职责。? 重大投资、重要业务、资金运用强化事前论证与合规审查 ? 内控评价、自查自纠、内部审计结合推动优化 管理层? 公司设置内控节点和授权边界，各业务条线及子公司需按制度履行审批、备案和报告程序； ? 总部内控评价小组对制度执行情况进行抽查和评估。4.3 风险管理制度与识别体系 4.4 ESG尽调与风险评估流程 4.5 风险应对措施规避 制定风险管理制度，系统识别市 在项目立项、投资决策、供应商 高风险事项优先规避 场、信用、环境、社会、操作等 合作环节纳入ESG因素 各类风险 降低 中低风险通过流程优化、技术升 建立动态风险台账与应对预案， 级、制度完善降低影响 开展环境合规、社会责任、治理 制定专项应对预案，明确风险识 规范专项尽调 别标准、责任主体与处置流程 转移 合规保险配置分散压力 风险评估流程 2025年未发生重大风险事件， 识别→评估→分级→跟踪 风险整体可控 对风险发生概率、影响程度综合研判 5.1 公告披露情况 5.2 披露质量保障 5.3 投资者交流活动 形式 2025年规范披露各类公告 建立多层级信息披露审核机制 业绩说明会、投资者调研、路演 （定期报告、临时公告） 建立投资者反馈回应机制，对投 信息披露及时率 坚守真实、准确、完整、及时、 资者提出的问题及时、全面回应， 100% 公平原则 回应率100% 对披露内容进行严格把关 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 6.1 税务管理体系与职责分工6.2 日常涉税与发票管理 管理环节 核心管理措施 具体实施内容 合规核算与申报 依规准确核算，按期申报，数据一致 涉税处理 政策适配与调整 税收政策变化及时分析优化 高风险事项管控 新业务/高不确定性事项多部门讨论，征询外部意见事前防范 业务真实性审核，合同条款合规审查 事中控制 开票/取票核对核心要素，确保三流一致 发票管理 事后管理 妥善保管资料，定期自查，配合协查 6.3 税务风险防控与培训 6.4 税务合规表现 报告期内，公司坚持依法诚信纳税，严格遵守 风险自查 国家和业务所在地区适用的税收法律法规，未 ? 财务会计部牵头，每半年组织自查，邀请外部机构支持； 发生涉税违规事件。 ? 形成自查报告督促整改；7.1 行为规范与反腐制度 7.2 举报机制建设 7.3 廉洁教育与实践表现遵循反垄断法、反不正当竞争法、关 搭建常态化举报渠道，公开举报方式 定期开展合规培训：反腐败反贿赂、1 1 1 于禁止商业贿赂行为的暂行规定 与处理流程 内部举报及合规监督、商业秘密保护遵循反垄断法、反不正当竞争法、关 形式：廉洁讲座、典型案例警示、场2 2 2 明确举报人保护措施 于禁止商业贿赂行为的暂行规定 景化演练 遵循反垄断法、反不正当竞争法、关 2025年未发生侵犯客户隐私、知识3 3 3 闭环处理：及时核查、依法处置 于禁止商业贿赂行为的暂行规定 产权侵权、商业贿赂等行为 8.1 制度体系构建 8.2 专项机制与保障措施 8.3 培训与举报及违规情况 ? 市场行为合规审查：广告宣传、 营销推广事前审核 ? 商业秘密保护体系：明确界定、 ? 制定反不正当竞争管理制度 ? 开展反不正当竞争专题培训 存储、使用、保密责任要求 ? 明确防范虚假宣传、垄断行 ? 建立内部举报机制01 02 深耕核心赛道 全球化视野 光伏银浆工艺迭代与配方优化，提升产品能效与低碳属性 ? 推动绿色材料标准与实践经验共享输出联动上下游推动产业链绿色转型 ? 构建跨区域、跨领域产业协同生态圈前瞻布局 愿景 ? 下一代电子材料与新能源应用场景 ? 成为全球领先材料科技集团 ? 加大研发投入、深化产学研协同 中财网
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