咸亨国际(605056):咸亨国际：2025年年度股东会会议资料
目录 2025年年度股东会会议须知...................................................................................................3 2025年年度股东会会议议程...................................................................................................4 2025年年度股东会会议议案...................................................................................................6 议案一《关于2025年度董事会工作报告的议案》......................................................7议案二《关于2025年年度报告及其摘要的议案》....................................................17议案三《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》..............18议案四《关于续聘会计师事务所的议案》..................................................................20 议案五《关于使用自有资金进行现金管理的议案》..................................................21议案六《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》..................22议案七《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》..24议案八《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》..............................................28听取：2025年度独立董事述职报告.............................................................................29 听取：《董事会关于高级管理人员2026年度薪酬方案的报告》............................302025年年度股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明按股东会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 五、本次股东会由两名股东代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。 七、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿问题等事项，以平等对待所有股东。 2025年年度股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （1）召开时间：2026年5月11日（星期一）14时00分 2 101 （）召开地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷 号咸亨科技大厦 （3）召集人：董事会 （4）主持人：董事长王来兴先生 （5）参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。 6 （）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程： （1） 主持人宣布会议开始； （2） 介绍会议议程及会议须知； （3） 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 4 （） 介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员； （5） 推选本次会议计票人、监票人； （6） 按如下顺序宣读议案，与会股东逐项审议议案：
（7） 集中回答股东提问； （8） 议案现场表决； （9） 工作人员统计投票结果； （10）主持人宣布表决结果； （11）见证律师宣读法律意见书； （12）签署股东会会议决议及会议记录； （13）主持人宣布会议结束。 咸亨国际科技股份有限公司 2025年年度股东会会议议案
《关于2025年度董事会工作报告的议案》 各位股东及股东代理人： 报告期内，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度公司董事会持续严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定，积极开展董事会各项工作，贯彻落实股东会的各项决议，保障了公司规范运作和可持续健康发展。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下： 一、报告期内主要经营情况 2025年度，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽职地履行自身职责，较好完成公司年初制定的业绩目标。具体如下： 单位：元
（一）董事会召开会议情况 报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开12次会议，具体情况如下：
（二）董事会对股东会决议的执行情况 报告期内，公司董事会提议召开了1次年度股东会和7次临时股东会，具体情况如下： （1）本报告期召开年度股东会情况
（三）董事会各专门委员会的履职情况 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2025年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照法律、法规、规范性文件及《议事规则》的有关规定开展相关工作及履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下： （1）董事会战略委员会
（）董事会审计委员会
（四）独立董事专门会议工作情况 2025年度，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，积极出席相关会议，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分发挥自己专业知识方面的优势，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事专门会议召开一次，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议，具体详见2025年度独立董事述职报告。 （五）董事会成员变动情况 报告期内，公司新聘任董事一名、高级管理人员一名，取消了监事会。 三、2025年公司利润分配预案及近年利润分配政策执行情况 （一）公司2025年利润分配预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.1元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本409,393,200股，以此计算合计拟派发现金红利126,911,892.00元（含税）。公司前三季度权益分派已向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金红利32,822,579.20元（含税）。本年度公司现金分红总额159,734,471.20元，本年度公司现金分红比例为61.53%。 （二）公司近三年利润分配政策执行情况 公司2021年7月上市后至本报告日，合计进行了6次分红，累计分红金额约6.84亿元，现金分红水平维持在较高水平。未来，公司将持续重视投资者回报，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。 四、公司信息披露情况 在报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规及《信息披露管理制度》的要求，自觉履行信息披露责任，确保信息发布的真实、准确、完整与及时，客观呈现公司运营状况。公司按规定及时发布了所有定期报告及临时公告。2025年度，公司共披露公告90个，忠实履行了信息披露义务，保持所有信息公开、透明，确保广大中小投资者利益。 五、投资者关系管理情况 为促进与投资者的良性互动，公司积极利用电话、邮箱、投资者互动平台及现场调研等多种渠道，为投资者公平、便捷地获取公司信息提供了多元化途径；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，并按规定召开业绩说明会，便于广大投资者的积极参与。公司高效地建立与投资者之间通畅的双向沟通渠道，增进投资者对公司的了解和认同，助力公司治理水平不断提升。值得一提的是：公司于2025年5月16日、9月12日和11月28日分别举办了2024年度暨2025年第一季度、2025年半年度及2025年第三季度网上业绩说明会，董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等核心管理层出席了说明会，与广大投资者进行了深入交流，有效增进了投资者对公司各项情况的了解；2025年公司在实施2024年年度分红的基础上，又实施了2025年前三季度分红方案；为感谢广大股东对公司的关心和支持，同时便于股东更好地了解公司并体验公司“赛孚城应急体验场馆（杭州馆）”，公司以免费方式向全体股东赠送接待参观服务体验一次，并于2025年7月12日发布《关于向全体股东赠送接待参观服务体验的公告》。 这些举措不仅巩固了公司与投资者之间长期稳定的良好关系，也切实保障了全体投资者，特别是中小投资者的合法权益。公司持续主动开展投资者关系管理工作，并确保相关调研信息的及时披露，始终致力于维护信息披露的公开、公平与公正原则。 六、公司规范化治理情况 报告期内，董事会根据上市公司规范治理要求，结合公司实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，根据公司业务发展需要，修订公司章程。同时，充分发挥战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等职能作用，推动董事会形成科学决策机制，保障公司持续规范运作，切实保障全体股东和公司利益最大化。 七、董事履职情况、绩效评价结果及薪酬情况 （一）董事履职情况 报告期内，公司全体董事均严格遵守上市公司董事履职的相关法律、法规和规范性文件要求，勤勉尽责，亲自出席董事会和相关会议，对会议材料进行认真审阅，对审议事项发表明确意见，严格执行关联董事回避表决，充分保障了上市公司和全体股东的利益。 （二）董事绩效评价结果及薪酬情况 公司董事会薪酬与考核委员会按照规定程序，对董事年度履职情况进行绩效评价。公司董事薪酬方案经薪酬与考核委员会、董事会、股东会审议后执行，薪酬标准及实际发放情况等内容符合公司规定。具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。 八、2026年工作展望 2026年是公司“2023-2027五年战略规划”纵深推进的关键年，也是公司新三年规划全面落地、重点突破的核心年。公司将结合市场变化，围绕深化现有业务、开拓新兴市场、提质增效提高科技创新水平实现可持续发展等重点方向展开建设。 1、销售板块：（1）稳固电网业务基本盘，加大自主产品推广力度，打造区域中心的经营模式，强化产业协同；（2）积极拓展油气、发电等新兴战略板块。 公司借鉴电网领域的成功经验与成熟模式，加快向油气等战略行业复制推广。不断加强团队及制度建设，积极组建项目型销售队伍，在扩大业务规模和丰富产品品类的同时，深耕细分市场，提升业务质量和专业水平。（3）在新质行业板块，公司将做好关键客户拓展、供应链能力建设和应收账款等方面的精细化管理，完善团队的组织架构，提升运营统筹的能力。（4）海外市场，将以扩大市场规模为近期目标，聚焦重点国家及区域市场，积极搭建海外业务场景，联合出海企业共享资源。 2、自主产业和技术服务板块：要加快推进研发生产的精细化管理、及加强生产制造企业的资质建设、加快产业直销的步伐。进一步完善技术服务资质，加快提升技术服务的能力与水平，加强技术服务的内业管理，积极拓展技术培训业务。 3、提质增效。继续推动以利润为核心的经营思路，努力提升销售毛利，严控成本费用。推动AI在供应链的全链条应用，搭建协同高效的生态链与韧性的供应链体系；优化组织流程，推动部分区域朝扁平化管理方向发展，提升区域整合和协同能力；深化“数字咸亨”项目，全面提升公司整体运营效率。 4、坚持科技赋能。2026年，公司努力将创新二字渗透到企业发展的方方面面，持续推动技术创新、管理创新、文化创新，努力做一家有科技含量的科技型企业。重点关注具身智能领域的发展和应用，以行业经验、特种数据和优势产品构筑起长期的竞争壁垒。 本议案已经2026年4月19日第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司股东会审议批准。 以上，请各位股东及股东代理人审议。 咸亨国际科技股份有限公司董事会 2026年5月11日 议案二 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 各位股东及股东代理人： 根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定的要求，公司编制完成《咸亨国际科技股份有限公司2025年年度报告》及《咸亨国际科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。 具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《咸亨国际科技股份有限公司2025年年度报告》及《咸亨国际科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。 本议案已经2026年4月19日第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司股东会审议批准。 以上，请各位股东及股东代理人审议。 咸亨国际科技股份有限公司董事会 2026年5月11日 议案三 《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议 案》 各位股东及股东代理人： 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币259,593,360.37元，母公司期末可供分配利润为人民币406,094,708.27元。经公司第三届董事会第二十五次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.1元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本409,393,200股，以此计算合计拟派发现金红利126,911,892.00元（含税）。公司前三季度权益分派已向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金红利32,822,579.20元（含税）。本年度公司现金分红总额159,734,471.20元，本年度公司现金分红比例为61.53%。 如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 二、2026年中期分红授权 为维护公司价值及股东权益，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟定2026年中期分红规划如下： （一）前提条件 公司当期盈利且母公司累计未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。 （二）分红上限 派发现金红利总金额不超过相应期间合并报表中归属于上市公司股东净利润。 （三）授权安排 为简化中期分红程序，提请股东会授权董事会在符合上述分红条件及比例的前提下，综合考虑公司实际情况后决定是否实施中期分红、制定及实施中期分红方案。 （四）授权期限 自《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》经公司2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 本议案已经2026年4月19日第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司股东会审议批准。 以上，请各位股东及股东代理人审议。 咸亨国际科技股份有限公司董事会 2026年5月11日 议案四 《关于续聘会计师事务所的议案》 各位股东及股东代理人： 公司董事会审计委员会召开2026年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为致同参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提请续聘致同为公司2026年度审计机构。 具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《咸亨国际科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案已经2026年4月19日第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司股东会审议批准。 以上，请各位股东及股东代理人审议。 咸亨国际科技股份有限公司董事会 2026年5月11日 议案五 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 各位股东及股东代理人： 为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金额度不超过人民币100,000万元进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。 具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《咸亨国际科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。 本议案已经2026年4月19日第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司股东会审议批准。 以上，请各位股东及股东代理人审议。 咸亨国际科技股份有限公司董事会 2026年5月11日 议案六 《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 各位股东及股东代理人： 根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司2025年董事薪酬发放的实际情况以及公司2026年的薪酬考核相关制度，拟定2026年度董事薪酬方案。董事2025年度薪酬发放及2026年度董事薪酬方案如下：一、公司董事2025年度薪酬发放情况 经公司财务部门核实，确认董事2025年度薪酬发放情况如下表：
（一）适用对象：公司董事（含独立董事） （二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日 （三）薪酬标准：经薪酬与考核委员会确认，根据2025年度公司董事薪酬，同时结合地区行业薪酬水平，2026年度拟确定董事薪酬如下： 1、公司独立董事津贴为12万元/年（含税）。 2、对于同时担任公司高级管理人员的董事，其薪酬按照公司高级管理人员的薪酬体系确定，其不再领取董事津贴。对于公司专职董事长，其具体薪酬方案及发放，参考前述标准执行。 三、其他规定 公司董事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。 具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《咸亨国际科技股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。 本议案已经2026年4月19日第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司股东会审议批准。 以上，请各位股东及股东代理人审议。 咸亨国际科技股份有限公司董事会 2026年5月11日 议案七 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的议案》 各位股东及股东代理人： 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 一、本次授权事宜具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 （四）定价方式或者价格区间 1、发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。 2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。 （五）募集资金用途 本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定： 1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司； 3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。 （六）本次发行前的滚存利润安排 本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。 （七）决议有效期 决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权 董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事项，包括但不限于： 1．办理本次以简易程序向特定对象发行股票的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件； 2．在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次以简易程序向特定对象发行股票方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他相关的一切事宜，决定本次以简易程序向特定对象发行股票的发行时机等； 3．根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次以简易程序向特定对象发行股票及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理有关的信息披露事宜；4．签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；5．根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整； 6．聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；7．于本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，根据本次以简易程序向特定对象发行股票的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜； 8．在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次以简易程序向特定对象发行股票对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；9．在出现不可抗力或其他足以使本次以简易程序向特定对象发行股票难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者相关政策发生变化时，可酌情决定本次方案延期实施，或者按照新的政策继续办理本次发行事宜；10．发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整； 11．办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的其他事宜。 具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《咸亨国际科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。 本议案已经2026年4月19日第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司股东会审议批准。 以上，请各位股东及股东代理人审议。 咸亨国际科技股份有限公司董事会 2026年5月11日 议案八 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 各位股东及股东代理人： 为完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》，拟对《公司募集资金管理制度》进行修改，具体情况详见附件。 具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《咸亨国际科技股份有限公司募集资金管理制度》。 本议案已经2026年4月19日第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司股东会审议批准。 以上，请各位股东及股东代理人审议。 咸亨国际科技股份有限公司董事会 2026年5月11日 听取： 2025年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等的规定，公司独立董事潘亚岚、张建华、王新分别对2025年度的工作情况进行了述职，公司已于2026年4月21日披露上述《2025年度独立董事述职报告》，具体内容可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上进行查阅。 以上，请各位股东及股东代理人听取独立董事述职。 咸亨国际科技股份有限公司董事会 2026年5月11日 听取： 《董事会关于高级管理人员2026年度薪酬方案的报告》 各位股东及股东代理人： 根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动高级管理人员积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司2025年高级管理人员薪酬发放的实际情况以及公司2026年的薪酬考核相关制度，拟定2026年度高级管理人员薪酬方案。高级管理人员2025年度薪酬发放及2026年度高级管理人员薪酬方案如下： 一、2025年高级管理人员薪酬发放情况（兼任董事的高管除外） 经公司财务部门核实，确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况如下表：
（一）适用对象：公司高级管理人员 （二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日 （三）薪酬标准：经薪酬与考核委员会确认，根据2025年度公司高级管理人员薪酬，同时结合地区行业薪酬水平，2026年度拟确定高级管理人员薪酬如下： 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，高级管理人员绩效考评结果由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定。 三、其他规定 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。 具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《咸亨国际科技股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。 本议案已经2026年4月19日第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司股东会审议批准。 以上，请各位股东及股东代理人听取。 咸亨国际科技股份有限公司董事会 2026年5月11日 中财网
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