泉阳泉(600189):第十届董事会临时会议决议
吉林泉阳泉股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日以通讯方式向公司董事发出召开第十届董事会临时会议通知，会议于2026年4月28日以现场和电子会议方式召开。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。 本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 一、《2026年第一季度报告》 公司第十届董事会审计委员会对《2026年第一季度报告》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2026年第一季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、关于计提资产减值准备的议案 公司2026年第一季度合并报表计提及转回各项资产减值准备合计- 1,617,962.04元，其中：本季度部分应收账款和其他应收款收回，相应转回应收账款坏账准备92,942.17元，转回其他应收款坏账准备22,600.00元，转回合同资产减值准备1,502,419.87元。本次计提及转回资产减值准备将增加公司2026年第一季度合并报表净利润1,617,962.04元。 公司第十届董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。 具体内容详见公司临2026-029号《关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十九日 中财网
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