上海临港(600848):董事、高级管理人员薪酬管理制度
董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章总则 第一条 为进一步规范上海临港控股股份有限公司（下 称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》等有关法律、法规及《上海临港控股股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的 高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场 发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可 持续发展相协调。 第二章薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定董事、 高级管理人员薪酬方案，并组织对董事、高级管理人员进行 绩效评价。 第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在 董事会或董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或 者讨论其报酬时，该董事应当回避。 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明， 1 并予以披露。 第六条 公司相关职能部门根据薪酬方案和绩效评价 结果负责具体实施。 第三章薪酬的组成结构 第七条 董事的薪酬： （一）独立董事 独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准由股东会 审议确定。除上述津贴外，独立董事不再从公司领取其他形 式的薪酬。 （二）外部董事 外部董事是指不在公司担任除董事以外其他职务的非 独立董事。外部董事不在公司领取董事薪酬。 （三）内部董事 内部董事是指在公司担任其他职务的非独立董事。内部 董事根据其在公司内部担任的除董事以外的主要职务确定 其薪酬，并根据干部管理权限及相关绩效考核办法执行。内 部董事不因其担任董事职务而在公司领取额外的薪酬。 第八条 高级管理人员的薪酬分为年薪和中长期激励 两部分。年薪包括基本年薪和绩效年薪。 第四章薪酬发放及调整 第九条 独立董事的津贴按月度发放。 第十条 董事、高级管理人员的基本年薪，依据相关岗 2 位标准按月发放。基本年薪占比为年薪标准的40%。 绩效年薪按照年度或任期考核评价结果结算。 中长期激励收入按照激励方案执行。 第十一条 董事、高级管理人员的绩效年薪和中长期激 励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。 第十二条 公司应当确定董事和高级管理人员一定比 例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后结算，绩效评价 应当依据经审计的财务数据开展。 第十三条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入， 公司根据国家法律法规的规定，代为扣缴个人所得税。 第十四条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内 辞职等原因离任的，除薪酬方案、聘用协议等另有约定外， 其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。 第十五条 董事、高级管理人员薪酬情况应依照相关法 律、法规予以披露。 第五章薪酬的止付追索 第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追 溯重述时，将对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励 收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。 若公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失， 或者对财务造假、资金占用、违反担保等违法违规行为负有 过错的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效 年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的 3 绩效年薪和中长期激励收入进行全额或部分追回。 第十七条 董事和高级管理人员如涉嫌违反规定，以及 未履行或未正确履行职责造成国有资产损失或其他不良后 果，应当按照公司或有关部门的调查核实和责任认定结果， 承担相应责任并接受相应的薪酬处理，薪酬处理方式包括暂 扣、降低薪酬标准、追索扣回已支付的薪酬以及止付未支付 薪酬等。 第十八条 薪酬追索扣回规定适用于在职、调（转）任、 辞职、解雇、退休的公司董事和高级管理人员。 第六章附则 第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度的任 何条款，如与届时有效的法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定为准。 第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效 实施，修订时亦同。 第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。 4 中财网
 |